БАНКИ

16 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

12 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5...

"Известия" опубликовали материал о том, когда начнет действовать лимит 30 млн на переводы. В 2023 году президент России Владимир Путин...

12 апреля 2024 года заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц...

15 апреля 2024 года Центральный банк РФ начал проверку аудитора лишившегося лицензии Киви-банка компанию Kept. Банк России запросил информацию об осведомленности...

12 апреля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...

11 апреля 2024 года суд взыскал 154 тысячи рублей с жителя Кемерово, предоставившего мошенникам свои данные для оформления фиктивного счета....

Как мы писали ранее Росфинмониторинг в конце марта разместил в личных кабинетах лизинговых компаний Информационное сообщение о возвратном лизинге. В...

11 апреля 2024 года опубликовано Указание Банка России № 6670-У от 15.01.2024 «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями,...

Банком России опубликовал данные по изменению законодательства в сфере ПОД/ФТ за 1 квартал 2024 года. Обраьтите внимание на изменения Федеральный...