11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...
15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...
Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...
20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...
24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...
9 февраля 2023 года начат процесс обсуждения и экспертизы изменений в порядок постановки на учет Росфинмониторинга. Предлагается в Положение о...
С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...
1 и 9 января 2023 года вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №...
29 декабря 2022 года опубликован для общественного обсуждения и экспертизы проект ведомственного акта № 02/08/12-22/00134792 «Об определении подлежащей обязательному контролю...
29 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.