Требования к СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...
Меняется система согласий по персональным данным
В августе Минцифры сообщило, что единая платформа, где можно будет увидеть ранее выданные согласия на обработку персональных данных и отозвать...
Идентификация по телефону упростится — можно 20 sim-карт на лицо
С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения федерального закона, согласно которым на одного человека можно будет оформить не...
Банки и операторы связи обсудили проблемы
26 сентября 2025 года прошел круглый стол «Банки и операторы связи против цифровых хищников» на XXII Международном банковском форуме. Эксперты...
Определено взаимодействие банков и операторов связи через СМЭВ с органами ОРД или безопасности
C 1 марта 2026 года заработают требования к передаче сведений по запросу органа, который ведет ОРД или обеспечивает безопасность РФ....
Арест средств доступен операторам связи
С 1 сентября 2025 года операторы мобильной связи могут не возвращать абонентам деньги, которые были зачислены на их счет в...
Новые ПВК по ПОД/ФТ для РФМ субъектов с 10/16 сентября
До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....
Меняются ПВК по ПОД/ФТ для субъектов ФЗ-115 (кроме НФО и КО)
2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...
Банк России обсуждает расширение субъектов обмена данными на МФО и операторов платежей
27 августа 2025 года опубликован проект указания Банка России «О порядке направления в Банк России и получения от Банка России...
Подготовлен второй пакет по борьбе с мошенниками
26 августа 2025 года Правительство внесло второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками в который вошло порядка 20 инициатив, направленных...
SDL Conf 25
