Росфинмониторинг каким-то образом попал в список ЕС
18 декабря 2023 года Совет ЕС принял двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер с сылкой на продолжающуюся войну на...
Пробирная палата присвоила субъектам уровень риска по ПОД/ФТ
14 ноября 2023 года Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ. Оценка уровня риска основывалась на...
Слитки золота начнет контролировать ФТС
С начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. В...
Что делает Пробирная палата по ПОД/ФТ
В секторе организаций, работающих с драгоценными металлами и камнями, с начала осени проводится большое количество проверочных мероприятий. В связи с...
В ЛК Росфинмониторинга активирован еще один отчет
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга субъектов ФЗ-115, не поднадзорных Банку России, появился функционал по отправке отчета «О результатах внутреннего...
Введен запрет на вывоз отходов и лома ДМ
С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года начинает действовать временный запрет на вывоз из РФ отходов и...
Пробирная палата начинает проверки по новому регламенту
20 октября 2023 года вступит в силу Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н. Приказ устанавливает...
Пробирная палата ввела новый регламент проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
9 октября 2023 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 № 141н "Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами...
Ювелирную отрасль начали проверять на соответствие ФЗ-115
Как мы и предупреждали в статьях портала Пробирная палата сделала серьезный акцент в своей работе на соблюдение требований ФЗ-115. С...
Новый приказ Росфинмониторинга касается ювелирного сектора
2 октября 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.08.2023 № 200 "О внесении изменения в пункт...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
