АДВОКАТЫ

25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...

8 августа 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля,...

11 июля 2025 года Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные...

21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...

2 марта 2025 года Минфин США собщил, что не будет применять штрафы или другие санкции за несоблюдение требований Закона о...

3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии. На нее также наложены...

28 февраля 2025 года "Интерфаксу" стало известно, что в "деле "Домодедово"" финразведка представила схемы вывода капитала иностранными резидентами. Дело по...

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...

5 февраля 2025 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов...