АУДИТ

Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами...

12 января 2024 года в ЛК РФМ в разделе «Риски ОД/ФТ» опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием...

Федеральное казначейство России утвердило перечень правовых актов, содержащих требования законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма...

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга субъектов ФЗ-115, не поднадзорных Банку России, появился функционал по отправке отчета «О результатах внутреннего...

В связи с изменениями в порядке раскрытия информации организациями Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2023 г. № 1573, вступивщем в...

28 сентября 2023 года Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов принял участие в заседании Совета по организации внешнего контроля деятельности...

Росфинмониторинге обратил внимание на то, что аудиторы стали чаще сообщать о подозрительных операциях аудируемых лиц. Начиная с 2023 года прирост...

4 сентября 2023 года вступил в силу Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 г. № 13н, утвердивший модель оценки рисков для...

24 августа 2023 года опубликован Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 № 13н "Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями,...

1 августа 2023 года опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга и Министерства финансов от 1 августа 2023 года о выявлении аудиторскими организациями,...