ЛИЗИНГ

15 апреля 2025 года АРБ получила ответ ЦБ на свое письмо "О применении Положения Банка России № 590-П". Департамент банковского...

Росфинмониторинг подтвердил ранее озвученную в его письме от 15.02.2019 позицию о том, что лизинговые компании обязаны идентифицировать покупателей как клиентов,...

10 апреля 2025 года ОЛА сообщила, что обратилась в Росфинмониторинг по вопросу идентификации лиц, занимающих государственные должности. Предлагается рассмотреть возможность...

19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

12 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в...

28 июня 2024 года опубликовано Информационное сообщение для лизинговых организаций в их Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга. Конкретизирован порядок исчисления...

С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности...