ЛИЗИНГ

25 августа 2025 года опубликовано письмо Банк России №14-25/14100 от 25.08.2025 г., в котором сообщается о планируемом внесении изменений в...

2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...

18 апреля 2025 года после проведения анализа проекта приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об определении подлежащих обязательному контролю операций...

25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...

25 июля 2025 года опубликован проект приказ Росфинмониторинга "Об определении подлежащих обязательному контролю ‎операций с имуществом". Документ вносит изменения в...

15 апреля 2025 года АРБ получила ответ ЦБ на свое письмо "О применении Положения Банка России № 590-П". Департамент банковского...

Росфинмониторинг подтвердил ранее озвученную в его письме от 15.02.2019 позицию о том, что лизинговые компании обязаны идентифицировать покупателей как клиентов,...

10 апреля 2025 года ОЛА сообщила, что обратилась в Росфинмониторинг по вопросу идентификации лиц, занимающих государственные должности. Предлагается рассмотреть возможность...

19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...