14 июня 2023 года Совет Государственной Думы РФ отклонил законопроект о регулировании лизинговой деятельности. Речь идет о проекте федерального закона...
На сайте Росфинмониторинга в личных кабинетах лизинговых компаний была опубликована анкета «Тренды лизинговых услуг». За 60 минут предложено дать ответы...
17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с...
1 июня 2023 года на очередном заседании Пленума Верховного суда РФ обсуждался проект постановления «О применении судами правил о залоге...
Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...
26 мая 2023 года Росфинмониторинг сообщил, что начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов 17 мая принял участие в...
Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года. Какие...
Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...
Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...
В апреле 2023 года Росфинмониторинг опубликовал Секторальную оценку рисков отмывания (легализации) денежных средств и финасирования терроризма с использованием лизинговых компаний...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.