14 февраля 2022 года актуализирован Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...

В ближайшее время может появиться инициатива по ужесточению санкций за подменные номера, существующие наказания слишком мягкие, считает глава комитета Госдумы...

Мир наводнен грязными деньгами и преступниками, которые постоянно находят новые способы спрятать свою добычу в недвижимости, произведениях искусства, ценных бумагах,...

Банк России обратился в НСФР с предложением для представителей кредитных организаций – членов НСФР принять участие в программе дистанционного практико-ориентированно обучения...

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Создание прототипа платформы...

Крупные банки переходят к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов. Новая система повышает точность оценки, позволяя экономить на...

Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов...

10 февраля 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127 "О внесении изменений в Правила представления юридическими...

Приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 №219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную...

8 февраля 2022 года в ГД РФ внесен законопроект № 67680-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в...