ЦБ РФ фиксирует попытки участников рынка создать схемы обхода ограничений для счетов типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из...

14 ноября 2022 года бывший американский офицер Скотт Беннетт заявил в разговоре с «Известиями», что Демократическая партия США занималась отмыванием...

Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения. Сотрудники федерального управления...

1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

9 ноября 2022 года в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялось Заседание экспертной группы по согласованию проекта...

9 ноября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических...

10 ноября 2022 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Федерального...

В декабре 2022 года вступает в силу большой пакет документов, регламентирующих изменения в ПВК для ПОД/ФТ/ФРОМУ. На нашем портале будет...

Для развития ЕБС необходимо расширить инфраструктуру использования биометрии, заявила вице-президент, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская в рамках...

"Цифра Брокер" (ранее "Фридом Финанс") будет запрашивать у клиентов сведения о происхождении средств, которые поступают на их счета или выводятся...