Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства....
ПодробнееDetailsБанк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной Указанием Банка России № 4937-У; состава сведений, входящих...
ПодробнееDetails1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
ПодробнееDetails1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции...
ПодробнееDetails1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями,...
ПодробнееDetails1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента,...
ПодробнееDetailsМикрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязали обнародовать результаты финансово-хозяйственной деятельности, такое событие на рынке происходит впервые. Обязанность введена Указаниями Банка России от 28 июня 2021 года № 5830-У и...
ПодробнееDetails24 августа 2021 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, которым вносятся изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17...
ПодробнееDetailsНовый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ...
ПодробнееDetails16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность...
ПодробнееDetailsЦБ поддержал инициативу НСФР о временном неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм закона № 230-ФЗ (1), вводящего новую категорию операций обязательного контроля по ПОД/ФТ В соответствии с законом №...
ПодробнееDetailsРосфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого...
ПодробнееDetails27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Что вносить в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ...
ПодробнееDetails23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках...
ПодробнееDetailsПриказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций...
ПодробнееDetailsПостановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,...
ПодробнееDetails11 марта 2021 года Банк России разместил на своем официальном сайте изменения в Порядок составления некредитными финансовыми организациями информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ. Начало применения нового порядка – 1 июля...
ПодробнееDetailsФедеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства....
ПодробнееDetailsС 13.07.2021 вступил в силу 355-ФЗ от 02.07.2021, в связи с чем, от ЮЛ необходимо будет получать: “доменное имя, указатель страницы сайта в сети “Интернет”, с использованием которых юридическим лицом оказываются...
ПодробнееDetailsДля иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366...
ПодробнееDetails16 июля 2021 года было опубликовано постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 «Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в...
ПодробнееDetails28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...
ПодробнееDetails9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...
ПодробнееDetails27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
ПодробнееDetailsПоявился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе ЛК РФМ собраны Решения судов о приостановлении операций за период...
ПодробнееDetailsЦентральный Банк Российской Федерации напомнил микрофинансовым организациям (далее – МФО) о возможности проводить удаленную идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). В 2020 году начался совместный эксперимент...
ПодробнееDetailsБанк России информирует, что минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. руб. в день, что позволит повысить доступность таких переводов....
ПодробнееDetailsБанк России разъяснил порядок оформления отказа в зачислении на счет с учетом требований закона № 161-ФЗ (1) при реализации мероприятий по ПОД/ФТ, сообщил Национальный совет финансового рынка (НСФР). В НСФР...
ПодробнееDetailsЕдинственным куратором компаний лизинговой отрасли теперь будет Центральный банк. Это решение было принято на закрытом совещание Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина и Минэкономики. Около двух лет надзорными органами предпринимались попытки решения...
ПодробнееDetails12 мая 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте Информационное сообщение «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
ПодробнееDetails
