МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

26 сентября 2025 года статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял кубинскую делегацию...

25 сентября 2025 года представитель Росфинмониторинга принял участие в обучающем семинаре МЕНАФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег...

23 сентября 2025 года ФАТФ опубликовала доклад по четвертому раунду взаимной оценки системы ПОД/ФТ Нидерландов. В докладе отмечается, что страна...

24 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге нашли мертвым экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна, который вчера сбежал из здания суда в Кронштадте и спрятался...

16 сентября 2025 года британское OFSI (управление по осуществлению финансовых санкций) опубликовало уведомление о раскрытии информации в отношении Vanquis Bank Limited за нарушение...

17 сентября 2025 года Таможня Гонконга раскрыла крупнейшее в этом году дело об отмывании денег. Она выявила подозрительные транзакции на...

22 сентября 2025 года в США было опубликовано обвинительное заключение группе мексиканских бизнесменов в мошенничестве и отмывании. Обвинены: Хулио Сезара...