сдл инфо

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. «Сотрудниками УФСБ...

Организации и ИП по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома...

В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти 10 млрд руб. РБК стали известны детали этой операции, а также роли в...

Минцифры планирует обязать всех коммерческих операторов биометрических данных работать в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова приводит "Российская газета". Операторы не...

США выпустили из-под стражи известного российского киберпреступника, сделав это за год до окончания его тюремного срока. Они передали его российским властям, хотя долгое время сопротивлялись попыткам Москвы вернуть его в...

22 ноября Правительство провело заседание по планированию создания реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Это следует из проекта плана Минтруда по сокращению теневой занятости в России на 2022−2024...

19 ноября 2021 года опубликован Федеральный закон от 19.11.2021 N 367-ФЗ "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными". Закон ратифицировал соглашение о...

23 ноября 2021 года официально опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 N 5966-У «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным...

Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тыс. рублей для снижения нагрузки на кредитные организации. "Я считаю, что настал тот момент,...

Апелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого там в отмывании денег. Как сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, в...

Верховный суд Башкирии приговорил мужчину, финансировавшего «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба МВД по региону. «По материалам МВД по Республике Башкортостан, Управления ФСБ России по Центральному военному...

18 ноября 2021 года Банком России утвержден БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) затрагивает всех сотрудников и объединяет их в единую систему...

19 ноября 2021 года официально опубликовано Указание Банка России №5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими...

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованные денежные средства от коррупционных преступлений. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. «Бюджет Пенсионного фонда Российской...

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия со дня образования Росфинмониторинга, состоялся конкурс на лучшее финансовое расследование и материалы проверочной деятельности.   Решением заседания Экспертно-методического совета Росфинмониторинга определены победители и...

19 ноября 2021 года опубликован закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Федеральный закон от...

Центральный банк в рамках разработки законодательных мер о введении отдельного налогообложения для цифровых финансовых активов (ЦФА) предлагает также ввести и ответственность за их незаконный оборот, говорится в проекте основных направлений...

19 ноября 2021 года Банк России направил на регистрацию в Минюст России изменения в указание о  внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне,...

Суды вправе самостоятельно переквалифицировать требования о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров обанкротившихся банков в требование о возмещении убытков, если размер причиненного вреда был не способен привести к несостоятельности кредитной...

18 ноября 2021 г. под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в дистанционном режиме состоялось 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие представители государств-членов ЕАГ,...

Шила в мешке не утаишь: объявление вы и сами видите. Вот так вот в открытую предлагают стать "номинальным директором"! Но какие могут последствия для тех, кто согласился? Отвечает юрист. Сначала...

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области М.Ю. Ведерниковым. Стороны определили планы работы на 2022 год и обсудили промежуточные итоги взаимодействия администрации региона и Росфинмониторинга в...

16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»(№19332-8). В связи с установлением пунктом...

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть...

Терроризм, наркобизнес, организованная преступность - эти угрозы по-прежнему остаются главными для всего человечества. В борьбе с ними важно согласованное участие политиков, представителей спецслужб, дипломатов. Об этом - в интервью "РГ"...

В октябре 2021 года ФАТФ обновила свое Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов Это  обновленное Руководство является частью постоянного мониторинга виртуальных активов и сектора VASP со...

17 ноября Правительство РФ внесло в ГД РФ 2 законопроекта, по которым обязательный аудит финансовой отчетности акционерных обществ (АО) смогут проводить исключительно аудиторские компании. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс...

ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр», рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Таких проектов немного, они составляют...

Прокуроры в этом году выявили более 45 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов и инициировали возбуждение 495 уголовных дел. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов....

16 ноября Ассоциация Банков России опубликованы письмо Банка России от 09.11.2021 № 12-4-2/5671, содержащее позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России относительно квалификации/неквалификации операции клиента в качестве подозрительной...