МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

7 октября 2025 года представитель Росфинмониторинга, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) Юлия Денисова...

6 октября 2025 года в Красноярске прошла панельная дискуссия "Современные ИТ-технологии и решения в целях противодействия преступлениям в рамках ПОД/ФТ",...

4 октября 2025 года в Красноярске состоялся круглый стол Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств...

3 октября 2025 года ФАТФ опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Египта и Иордании. ЕГИПЕТ Страна добилась прогресса в...

В рамках финальной недели V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске прошла панельная дискуссия «Специалист будущего: подготовка кадров в...

2 октября 2025 года CIB (Центральное бюро расследований) Тайланда арестовала ключевую фигуру в трансграничной сети по отмыванию денег. По сообщению...

2 октября 2025 года FIU-IND (финансовая разведка Индии) направила уведомления 25 офшорным криптовалютным биржам за несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA)...

3 октября 2025 года Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел двусторонние встречи с генеральным директором Подразделения финансовой...

2 октября 2025 года Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения» состоялся в Красноярске на полях...

1 октября 2025 года на полях V Международной олимпиады по финансовой безопасности в городе Красноярске прошел финал 4-го ежегодного Конкурса...