29 июня 2022 года Эльвира Набиуллина выступила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Приводим часть ее выступления в части...
27 июня 2022 года на правительственной комиссии Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ),...
21 июня 2022 года Росфинмониторинг прокомментировал заявление ФАТФ по Российской Федерации, реакцию на которое Вы можете прочитать ниже. "Группа разработки...
Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета российских клиентов,...
7 июня 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который...
7 июля 2022 года вступают в силу новые коды видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг,...
В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки...
Авторы законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России готовы учесть замечания правительства и ко второму...
По инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу создан благотворительный фонд «Христианское милосердие», учредителями которого выступают Совет по культуре Русской Православной...
17 мая 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает особенности налогообложения выпуска, продажи и обмена на российских...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.