сдл инфо

20 октября 2022 года Президент Российской Федерации подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Как мы писали ранее закон будет способствовать повышению скорости...

США должны в течение 45 дней передать итальянскому правосудию материалы дела Артема Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает посольство России в Риме. У итальянской стороны на рассмотрение документов...

19 октября 2022 года обсуждалась на заседании рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» версия законопроекта, регулирующего хранение электронных дубликатов документов. Правоохранительные органы требуют от банков и страховщиков...

14 октября 2022 года Пробирная палата разъяснила особенности проведения проверок Федеральной пробирной палатой в 2023 году. В условиях санкционного давления на российскую экономику государством принимается ряд мер по поддержке российского...

12 и 13 октября 2022 года в Будапеште, Венгрия, Всемирная таможенная организация (ВТамО) и Группа «Эгмонт» (EG) совместно организовали Будапештскую конференцию: глобальный семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием...

В некоторых федеральных округах органы Росфинмониторинга разослали агентствам недвижимости, игнорирующим представление сведений о подозрительных операциях, письма в личный кабинет, рекомендующие усилить контроль за выявлением сомнительных сделок. Традиционно такие информационные сигналы...

С 13 по 19 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции и Президента РФ.    17 октября 2022 года опубликован Указ Президента РФ...

19 октября 2022 года депутаты ГД РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении два законопроекта, предусматривающие ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ....

18 октября 2022 года Юрий Исаев досрочно освобожден от должности в совете директоров Банка России. Соответствующее решение по итогам голосования утвердила Госдума. Основанием для такого решения стало то, что Юрий...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 51 (2383) 19 октября 2022 года  за период 10-14 октября 2022 года. 10 октября 2022  О...

19 октября 2022 года Министр МВД России Владимир Колокольцев заявил, что МВД поддерживает введенные ЦБ меры, в соответствии с которыми граждане получили возможность самостоятельно устанавливать запреты и ограничения на онлайн-операции...

19 октября 2022 года Государственная Дума приняла закон о ратификации договора стран-членов СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщили в пресс-службе нижней...

19 октября 2022 года Совфед одобрил закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями...

Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Еще одно условие: сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября...

17 октября 2022 года обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ Опубликован Указ Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 748 "О реорганизации акционерного общества "Роскартография"....

FINOPOLIS 2021/22 в этом году пройдет 10–11 ноября в Москве в «Крокус Экспо». Деловая программа Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22 в этом году состоит из четырех пленарных дискуссий и более 20 тематических секций и круглых столов....

Ответ ДФМиВК ЦБ РФ от 13.08.2021 № 12-4-2/3990 на запрос кредитной организации, обновленная 30 сентября 2021 года. Вопрос: Просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам: Установлен ли предельный срок нахождения...

10 октября 2022 года в г. Сочи состоялось 20-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств. Традиционно в фокусе внимания финансовых разведчиков: борьба с финансированием терроризма, в...

С 20 по 21 октября 2022 года ФАТФ проведет  в Париже очередное пленарное заседание под председательством представителя Сингапура Т. Раджи Кумара. Делегаты, представляющие 206 членов глобальной сети FATF и организаций-наблюдателей, включая:...

С 26 августа по 4 октября 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма...

14 октября 2022 года Министерства юстиции РФ расширило Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в который были добавлены сведения о трех физических лицах. Теперь в списке 35 человек, в...

Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр ведомства. Согласно вступившим в силу изменениям в...

15 октября 2022 года Президент подписал ряд указов по корректировке мер противодействия санкционным практикам США и западных стран. Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты...

В условиях санкций численность игроков на банковском рынке стоит увеличивать, чтобы снизить риски, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сейчас актуален старый принцип «маленькое — это прекрасно» В России...

Преступники, управляющие «замаскированным банком», отмывали через него деньги от незаконного оборота наркотиков в Испании. Члены преступной группы могли отмыть более € 300 млн в год, сообщила 14 октября базирующаяся в...

14 октября 2022 года в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди» и 6 физических...

Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022» (Форум) объединил 500 участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, и более 200 экспертов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

14 октября 2022 года Банк России опубликовал Указание от 22 август 2022 года № 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам –...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 48 (2380) 12 октября 2022 года  за период 3-7 октября 2022 года. 3 октября 2022  О...

11 октября 2022 года опубликован для экспертизы и обсуждения до 25 октября проект Приказа Росфинмониторинга № 01/02/10-22/00132219 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных...