31 января 2023 года Банка России опубликовал Указание № 6246-У от 21.09.2022 «О внесении изменений в Указание Банка России от...
Минфин выступает за скорейший запуск обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) на традиционных биржах, необходимо ускориться с принятием соответствующих решений, считает...
27 января 2023 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) в отношении...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой...
Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка...
27 января 2023 года ФАТФ опубликовала свои рейтинги эффективности. Через свои девять региональных органов по типу ФАТФ (FSRB) ФАТФ объединяет...
30 января 2023 года Росфинмониторинг сообщил о вынесении приговоров по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками, которое было расследовано...
28 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
В связи с проведением процедур идентификации многие организации субъекты ФЗ-115 являются держателями и хранителями персональных данных. Тренды показывают увеличение угроз...
В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. Они недороги и нередко используются мошенниками для отмывания средств. Однако...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.