сдл инфо

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила инициативу, запрещающую навязывать гражданам регистрацию по Единой биометрической информационной системе, сообщила "Российская газета". Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится в Госдуме...

9 декабря 2022 года вынесен на обсуждение и экспертизу проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным...

9 декабря 2022 года Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из материалов регулятора на его сайте. Эти отделения подведомственные...

9 декабря 2022 года Агентство по регулированию финрынка Казахстана сообщило, что казахстанские банки получили от американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций по платежным картам...

Организованные преступные группы разжигают кризис синтетических опиоидов, который за последнее десятилетие привел к сотням тысяч смертей от передозировки наркотиков. В Северной Америке немедицинское использование фентанила является основной причиной рекордного количества передозировок и...

Как мы и анонсировали ранее надзорный блок Росфинмониторинга провел семинар в формате видео-конференц-связи с представителями лизингового сектора. В мероприятии приняли участие руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ...

9 декабря 2022 года группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в парламент поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым предлагается блокировать счета граждан и организаций,...

9 декабря 2022 года Федеральной службой по финансовому мониторингу опубликовано  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...

8 декабря 2022 года состоялась встреча руководства Банка России с представителями деловых объединений. По итогам встречи Банк России рассмотрит дополнительные меры, чтобы упростить регулирование кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Могут быть...

Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов предлагает создать "гибридный" механизм доступа инвесторов - физлиц к определенному перечню ценных бумаг. По его мнению, получать допуск к сложным финансовым инструментам неквалифицированные инвесторы...

В опубликованном на днях докладе для общественных консультаций «Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке» ЦБ вскрыл целый пласт направлений, которые имеют прямое или косвенное отношение к работе финансовых организаций, но...

В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошел курс повышения квалификации для сотрудников Счетной палаты Российской Федерации на тему «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции». В ходе обучения обсуждались...

НСФР обратился в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой о рассмотрении возможности ускорения поправки в пункт 5.8 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии...

В условиях цифровой экономики вопросы информационной безопасности надо рассматривать еще на этапе принятия решения о развитии той или иной бизнес-модели, а в дальнейшем учитывать и анализировать на постоянной основе. Об...

Госдума приняла во втором чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 г. применяемый сейчас к резидентам РФ (компаниям и гражданам) мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений...

6 декабря 2022 года Министерства юстиции РФ размещестило актуализированный Реестр иностранных агентов, их которого были исключены сведения о двух юридических лицах. Ранее мы писали о сохранении в реестре 325 действующих...

13 декабря 2022 года эксперты Банка России, НСПК и кредитных организаций расскажут о том, как бизнесу с помощью Системы быстрых платежей снизить издержки на прием безналичной оплаты. Своим опытом и практическими...

7 декабря 2022 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном...

Население и бизнес в третьем квартале сняли с банковских карт более 8 триллионов рублей наличными, что стало рекордным показателем за все время публикации этой статистики Банком России, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора с 2008...

168 субъектов исключили из соответствующего списка по причине того, что они перестали заниматься политической деятельностью. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев...

Из-за санкций банки вручную проверяют операции россиян, рассказал владелец Freedom Holding Тимур Турлов. Теперь открытие счетов им может занимать до нескольких недель Все финансовые операции россиян проходят через ручной комплаенс...

6 декабря 2022 года финансовая онлайн-платформа Webbankir (МФК «ВЭББАНКИР») стала победителем премии «Золотой рубль» в 2022 году в номинации «Инновационный прорыв». Награждение прошло в Санкт-Петербурге во время тожественного вечера в...

Центральный банк поддерживает законопроект о легализации майнинга, но считает, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам. В случае ее продажи внутри...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 60 (2392) 7 декабря 2022 года  за период 21 ноября  - 1 декабря 2022 года. 21...

1 декабря 2022 года Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России  опубликовал Информационное сообщение № ИС-аудит-59 по уточнению требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Постановлением Правительства Российской...

Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности...

6 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые возлагают на уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг обязанности рассматривать внесудебные споры в части мошенничества с пенсионными накоплениями...

6 декабря 2022 года Пробирная палата опубликовала Памятку по идентификации клиентов в соответствии с ФЗ-115. Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации: клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет...

Крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) в январе—сентябре улучшили результаты работы год к году, следует из опубликованных ими отчетностей. Участники этого рынка быстрее банков адаптируются к кризису, и по итогам года в...

В Госдуме рассмотривается проект федерального закона № 514780-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской...