сдл инфо

8 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение независимости аудиторов и приведение норм их профессиональной этики к международным стандартам. Документ инициирован правительством РФ. Документом вводится...

8 февраля 2023 года крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance вводит запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов. Об этом говорится в сообщении компании, при этом причины...

Ожидается выход Приказа Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска...

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала рост попыток незаконного вывоза и ввоза физическими лицами наличных денег в 2022 году — всего таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу...

8 февраля Росфинмониторинг предупредил россиян о новой схеме мошенничества, на которую уже попались сотни людей. Мошенники используют многофазовую стратегию. От лица того же Росфинмониторинга мошенники рассылают сообщения о якобы произошедшем изъятии средств в счет...

7 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму....

С 7 февраля клиенты банков смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного...

Signature Bank, один из крупнейших криптовалютных банков США, обвинили в том, что он помогал рухнувшей в ноябре прошлого года криптовалютной бирже FTX Group совершать мошеннические действия с активами клиентов. Соответствующий...

25 января 2023 года законопроект о корректировке положений конфликта интересов в рамках противодействия коррупции был вынесен на обсуждение общественного совета при Минтруде.  По проекту в случае, если руководитель знал о...

Правительство одобрило концепцию законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за незаконный оборот краденых персональных данных (ПД), сообщил соавтор документа, депутат Госдумы Антон Горелкин. Документ призван ужесточить наказание за противоправные действия с использованием незаконно...

Службы безопасности Латвии выясняют, следует ли лишить находящегося под санкциями российского миллиардера Петра Авена латвийского гражданства в соответствии с законом, принятым в связи с событиями на Украине.  Расследование продолжается уже...

3 февраля 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 04.11.2022 N 427-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон №427-ФЗ вносит изменения в ряд федеральных...

Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 млн покупок на 720 млрд рублей. По количеству это в 26 раз больше,...

3 февраля 2023 года Банк России принял решение о введении для кредитных организаций на период до 31 декабря 2023 года включительно временных подходов к расчету размера операционного риска в соответствии с Положением № 744-П1. На этот период расширяется перечень кредитных организаций, которые...

6 февраля 2023 года Президент подписал Указ «Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами – резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности». Президент Путин отменил требование о продаже валютной выручки для ряда...

В Ростове десятерых человек осудили за незаконную банковскую деятельность. Подпольные банкиры в нарушение законодательства осуществляли расчеты по поручениям физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание. С 2009...

Утечку персональных данных предложили включить в перечень оснований для замены паспорта. Соответствующее предложение в ближайшее время сформирует Совет по правам человека (СПЧ), заявил его член Кирилл Кабанов. "В рамках защиты...

В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из кредитных организаций «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» и их подельников. Фигуранты обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей путем выдачи...

25 января 2023 года власти США продолжили преследования российских граждан и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило предупреждение финансовым учреждениям о потенциальных инвестициях в сектор коммерческой недвижимости США...

Мошенники придумали новую схему обмана с QR: в общественных местах они размещают коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты. Под предлогом их начисления у людей выманивают данные для хищения денег. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Герман...

Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей в рамках дела о незаконном выводе 46 млрд рублей из...

3 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму...

3 февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России по статье 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в реестр...

1 февраля 2023 года Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в заседании Исполнительного комитета по организации III Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится по поручению Президента...

Поскольку тема санкций все еще на повестке дня, заморозки активов российских инвесторов «теоретически» еще могут происходить, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Представитель регулятора в интервью Tinkoff Private Talks сказала: ...

Правительство РФ поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за незаконный сбор, хранение и передачу персональных данных. Об этом заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова....

2 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму....

По статистике Росстата численность постоянного населения России за 2022 год, согласно предварительной оценке, сократилась на 555 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146 млн 425 тыс. человек. ...

Тимур Зиннятуллин, директор Центра киберустойчивости Angara SOC группы компаний Angara, ответил на несколько вопросов «Б.О», касающихся итогов и трендов развития SOC в финансовой сфере. — Тимур, по вашей оценке, какие векторы...

За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб* от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Ключевой причиной роста стали жалобы, связанные с санкционными ограничениями. Из них 72% обращений направлено в первой половине года. Больше всего «санкционных» жалоб (27,6 тыс.)...