сдл инфо

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой бюллетень №51-52 за период июль-декабрь 2022 года. В ЕАГ входят...

Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия,...

27 января 2023 года ФАТФ опубликовала свои рейтинги эффективности. Через свои девять региональных органов по типу ФАТФ (FSRB) ФАТФ объединяет глобальную сеть из 205 юрисдикций, каждая из которых на самом...

30 января 2023 года Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу с молодыми сотрудниками федеральной службы. Приветствуя специалистов-аналитиков, только вступивших на путь государственной гражданской службы, Юрий Чиханчин отметил значимость роли каждого...

30 января 2023 года Росфинмониторинг сообщил о вынесении приговоров по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками, которое было расследовано с участием специалистов Росфинмониторинга. Доказательства, собранные СК России, признаны судом...

28 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями...

В связи с проведением процедур идентификации многие организации субъекты ФЗ-115 являются держателями и хранителями персональных данных. Тренды показывают увеличение угроз утечки персональных данных. Это во многом объясняет ужесточение контроля и...

В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. Они недороги и нередко используются мошенниками для отмывания средств. Однако нынешний рост, по словам экспертов, связан в том числе с...

25 января 2023 года в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, как мы писали ранее, у некоторых субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) появилось уведомление о применении тестового режима по...

25 января 2023 года закончилось публичное обсуждение  проекта приказа Росфинмониторинга "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами". В соответствии с: пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 7...

25 января 2023 года состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы ЭГ по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс)...

Запущен сервис официальных онлайн-уведомлений о проведении плановых и внеплановых проверок и о профилактических визитах контролирующих органов на сайте МСП.РФ.    Уведомления о: профилактическом визите должно быть направлено за 5 рабочих...

С 15 февраля 2023 года в основном вступает в силу Указание Банка России № 6276-У от 29.09.2022 «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года №...

  27 января 2023 года Банк России внес изменения в Условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов. Новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России,...

27 января 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены два юридических и 5 физических лиц. Юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия», Фонд...

27 января 2023 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном...

В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения об образовании международного центра оценки рисков ОД/ФТ. В мероприятии, которое прошло под председательством Ольги Першиной (Росфинмониторинг), приняли участие представители:...

27 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал план разработки нормативных правовых актов на 2023 год. В состав плановых документов в частности вошли следующие акты: «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой...

С 1 октября 2023 года в России вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Документ уточняет нормы, регламентирующие порядок оплаты нотариальных действий,...

В середине января 2023 года некоторые некредитные финансовые организации получили запрос о предоставлении информации якобы от Банка России. Банк России не подтвердил факта такого рода системных запросов в адрес НФО....

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов, бухгалтеров, игорного сектора, обнаружили в личных кабинетах, что их оценки...

24 января 2023 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставит участникам финансового рынка право передоверять право электронной подписи. Согласно действующему законодательству, передоверять подпись могут все юрлица, кроме кредитно-финансовых...

Россия может выпустить обеспеченные золотом аффинажных заводов стейблкойны для проведения международных расчетов, в том числе с Ираном. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита...

Банк России рекомендует выделить минимальный набор факторов для формирования рейтингов и ввести единую рейтинговую шкалу. ESG-рейтинги должны быть наглядны, прозрачны и сопоставимы между собой. Это будет способствовать повышению эффективности рынка...

25 января 2023 года АБР опубликовала информацию об использованию кредитными организациями форматов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,...

Росфинмониторинг намерен за 342 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль "Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций". Это следует из данных сайта госзакупок, с данными которого ознакомился "Коммерсант"....

Бенефициар бизнеса по решению суда должен назвать фактического операционного руководителя подконтрольной компании, нарушавшего закон и подлежащего привлечению к субсидиарной ответственности, иначе претензии будут адресованы ему, решил Верховный суд (ВС) РФ....

25 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму....

В формате видео-конференц-связи состоялось заседание Региональной группы «Евразия» в составе группы «Эгмонт». В мероприятии приняли участие главы и сотрудники подразделений финансовой разведки: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации,...

Полученных СМС может оказаться недостаточно для дистанционного обслуживания. У клиентов банков появился реальный шанс оспорить дистанционно выданные кредиты, оформленные на них мошенниками с помощью социнженерии. На днях Верховный суд (ВС)...