сдл инфо

Росфинмониторинг утвердил порядок информирования кредитных организаций о перечне государств и территорий, переводы из которых подлежат обязательному контролю, следует из приказа (1) службы. Минюст зарегистрировал документ 24 сентября. Опубликован приказ 27...

Предлагаем вашему вниманию отчет по результатам исследования «Делойта» в СНГ на тему «Тенденции развития ПОД/ФТ в России и СНГ». Основной целью исследования было изучение лучших практик в области ПОД/ФТ в...

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили в ЦБ РФ все организации, кроме одного банка, сообщили "Интерфаксу"...

ФНС РФ опубликовала разъяснение о том, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки. С 1 октября вступает в силу постановление правительства о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с...

Просим ответить на вопросы и подтвердить некоторые выводы по осуществлению деятельности оператора по приму платежей с целью исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации с вопросами о порядке исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

27 сентября 2021 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2021 № 165 "О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной...

Информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ИН-06-31/66 от 28 августа 2021 года Кредитным организациям В Банк России поступают обращения...

Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям ИН№014-12/72 от 21.09.2021   В связи с вступлением в силу с 01.10.2021 статьи 1 Федерального закона...

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021   В результате осуществления надзорных мероприятий Банком России выявляются случаи использования недобросовестными участниками...

На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63 "О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ,...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее – ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) от 06.07.2021 №...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (письмо от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 “О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму”), рассмотрев...

28 августа 2021 года в Личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – РФМ) появилась информация об опубликовании новой редакции Сводного перечня Совета Безопасности ООН. В...

22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"...

27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми...

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства....

Банк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной Указанием Банка России № 4937-У; состава сведений, входящих...

1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции...

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями,...

1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента,...

Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязали обнародовать результаты финансово-хозяйственной деятельности, такое событие на рынке происходит впервые. Обязанность введена Указаниями Банка России от 28 июня 2021 года № 5830-У и...

24 августа 2021 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, которым вносятся изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17...

Новый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения              ...

16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность...

ЦБ поддержал инициативу НСФР о временном неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм закона № 230-ФЗ (1), вводящего новую категорию операций обязательного контроля по ПОД/ФТ В соответствии с законом №...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого...

27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Что вносить в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ...