сдл инфо

По Федеральному закону от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) включен в...

27 мая 2022 года опубликован Проект Указа Президента РФ № 04/13/05-22/00127925 «О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...

27 мая 2022 года Комитет Совета Безопасности ООН, 30 мая и 1 июня 2022 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, 31 мая 2022 года Министерство юстиций РФ разместили актуальные перечни...

1 июля 2022 года меняется статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ о запрете на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ, за исключением информирования клиентов о принятых мерах...

Банк России решил перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах – для этого также понадобится оперативно принять изменения в законодательство. Об этом...

26 мая 2022 года в Государственную Думу внесен проект № 130648-8 закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные...

Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира...

ЦБ РФ выявил популярную схему мошенничества с предложением якобы компенсационных выплат от государства и с начала мая 2022 года инициировал блокировку 38 сайтов, в числе которых те, на которых мошенники...

Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой деятельности через суд. Приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка...

24 мая 2022 года Банк России опубликовал Указание от 31.03.2022 г. № 6111-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 года № 5348-У «О правилах...

20 мая 2022 года опубликовано официальное сообщение Росфинмониторинга. В связи с публикациями и обращениями средств массовой информации сообщаем следующее: Росфинмониторинг системно работает над оценкой возможных рисков всех программ государственной поддержки,...

В Петербурге Дзержинский суд вынес решение по делу экс-директора по экономике адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Женщину признали виновной в отмывании похищенных денег и приговорили к трем годам...

Адвокат указывает, что рэп-исполнитель никогда не занимался политикой, а ведет исключительно творческую деятельность.Рэпер Алишер Моргенштерн направил в Замоскворецкий районный суд административный иск к Министерству юстиции (дело № Ма-1533/2022). Он хочет оспорить решение ведомства...

В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки контрагентов и почему при автоматизации комплаенса имеет смысл использовать технологию...

24 мая 2022 года АБР опубликовал переписку с Банком России по теме о применении статьи 4 Закона № 115-ФЗ с учетом изменений, внесенных Законом № 423-ФЗ. С 1 июля 2022...

21 мая 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции...

24 мая 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  В разделе сайта «Перечень организаций и...

20 мая 2022 года в Росфинмониторинге состоялся круглый стол на тему «Перспективы работы антиотмывочной системы и ее влияние на общество в условиях санкций». В мероприятии приняли участие: президент Ассоциации российских...

В первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга....

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Израиле. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении...

23 мая 2022 года Банк России опубликоваk Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 30 апреля 2022 года. Обзор...

Авторы законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России готовы учесть замечания правительства и ко второму чтению пересмотреть меру ответственности, заявила на заседании думского комитета по...

Продолжаются публичные обсуждения в отношении текста проекта и антикоррупционная экспертиза проекта федерального закона, направленного на полноценное вовлечение нотариусов в систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также...

20 мая 2022 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам...

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 14 июня 2022 г. В рамках предстоящего заседания будут...

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT совместно с консалтинговой компанией в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini тестируют проведение трансграничных платежей с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC) разных стран....

Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за торговлю утекшими персональными данными россиян, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер. Его слова приводит "Интерфакс": "Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, вплоть до введения...

РосФинМониторинг обратился к банкам, чтобы те смотрели на операции граждан по картам МИР в части оплаты туров. В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка: турфирмы оформляют...

18 мая 2022 года Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней опубликовала новую версию Руководства пользователя организации-участника ГИИС ДМДК. ГИИС ДМДК – единая...

Пандемия COVID-19 оказала существенное глобальное влияние и преступники использовали кризис для усиления своей власти и влияния на сообщества, государственные органы и экономику, когда правительства принимали планы экстренного реагирования на COVID-19...