сдл инфо

19 июля 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 июня 2023 года. Обзор...

20 июля 2023 года Росфинмониторинг внес изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  Дата публикации: 20.07.2023 14:45...

В городе Уфе проходил Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов, организованный Федеральным казначейством и Правительством Республики Башкортостан. Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов выступил модератором панельной дискуссии «Виртуальные активы. Проблемы противодействия коррупции»....

20 июля 2023 года поправки о существенном повышении штрафов за нарушения при обработке персональных данных внесены в Госдуму и одобрены комитетом по госстроительству и законодательству. По поправкам в Кодекс об...

17 июля 2023 года Эгмонт опубликовал заявление сопредседателей – 29-е Пленарное заседание Группы «Эгмонт». 29-е ежегодное Пленарное заседание Группы «Эгмонт» (ЭГ) проходило с 3 по 7 июля 2023 года в Абу-Даби , ОАЭ . Совещание проходило под...

Обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, объяснили в Росфинмониторинге. Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой...

Власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Такой законопроект разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, говорится в документах к правительственному часу от 12 июля (есть у «Известий»). Там отмечается,...

19 июля 2023 года ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что Росфинмониторинг совместно с Минфином и Банком России работает над законопроектом об обязательном контроле банков за операциями с драгметаллами, редакция законопроекта еще...

19 июля 2023 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому)...

19 июля 2023 года Совет Федерации на заседании проголосовал за законы о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля. Документы входят в пакет инициатив о...

18 июля 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  Дата публикации: 18.07.2023 13:56....

18 июля 2023 года Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность автоматизации проверок наличия признаков преднамеренного банкротства должника. Соответствующие рекомендации были приняты за...

18 июня 2023 года Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, запускающий эксперимент по развитию партнерского финансирования в России. Завтра возможно рассмотрение в третьем чтении. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023...

17 июля 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 117 "Об утверждении требований к формату, структуре‚ наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о...

Разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов, началась в России,...

17 июля 2023 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения об одном...

14 июля 2023 года на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой состоялось заседание Совета комплаенс. На мероприятии обсуждались вопросы участия экспертов банков в...

На 17 июля 2023 года Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников. Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклад о взаимной оценке Габона и Алжира. Габон продемонстрировал низкий уровень понимания рисков ОД и ФТ. Недавно созданный Координационный комитет...

Центризбирком (ЦИК) планирует оперативно разработать меры, которые помогут бороться с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов, сообщает издание "Коммерсант".. По данным зампреда ЦИКа Николая Булаева, только с начала текущей выборной...

12 и 14 июля 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  Дата публикации:...

12 июля 2023 года Минюстом России разработан и размещен для публичного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (относительно регулирования запрета хозяйственному обществу иметь...

12 июля 2023 года опубликован проект Положения Банка России № 04/15/07-23/00139958 «О платформе цифрового рубля». По проекту Банк России, являясь оператором платформы цифрового рубля, совершает операции с цифровыми рублями на платформе...

Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. ФСБ совместно с СК, МВД, ФНС и Росфинмониторингом: "пресечена...

21 июля 2023 года вступит в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)...

В ЛК субъектов ФЗ-115 на сайте Росфинмониторинга размещена информация по обновлению файла «Описание структуры и формата XML-файла v.2.1, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об...

10 июля 2023 года опубликован Федеральный закон от 10.07.2023 № 299-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  Номер опубликования: 0001202307100032. Дата опубликования: 10.07.2023. Законом создаются программы формирования долгосрочных сбережений, представляющей...

11 июля 2023 года Госдума приняла закон о том, что банку возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной...

Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Закон вводит в правовую плоскость основные понятия,...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Чаде. ОАЭ...