Миноритарии и иностранные инвесторы могут оказаться отсечены от возможности участия в онлайн-собраниях акционеров, если будет введено правило об идентификации их участников исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи...
ПодробнееБанка России опубликовал 3 ноября 2021 года Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и...
Подробнее28 октября внесен на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на участников финансового рынка)...
ПодробнееРосфинмониторинг прорабатывает законную возможность получения права требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов, чтобы лучше отслеживать cомнительные операции и бороться с обналичиванием средств. Аналогичные полномочия документ предлагает дать МВД...
Подробнее28 октября 2021 года опубликован Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2021 № 930 "Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных...
ПодробнееС 1 января 2022 г. вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный...
Подробнее17 сентября 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в...
Подробнее29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть разговора представлена ниже: В.Путин: Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма...
Подробнее26 октября 2021 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.10.2021 № 12-4-2/5371, содержащий ответ на вопрос, связанный с исполнением нормы пункта 1.3-1...
ПодробнееОтвет Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242 по исполнением нормы пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Банк России не наделен...
Подробнее26 октября 2021 года Ассоциацией Банков России опубликованы письмо Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341, содержащее позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Росфинмониторинга по вопросу надлежащего...
ПодробнееНачиная с 28 октября 2021 года вступает в силу часть восемь статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В...
ПодробнееУсловия привлечения средств на финансирование одного проекта через инвестиционную платформу являются равными для всех инвесторов. Изменение или расторжение договорных отношений возможно только после того, как заемщик заручится согласием всех инвесторов проекта. Об этом говорится в информационном...
ПодробнееВ связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» Банк России информирует о следующем. Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 30 октября...
ПодробнееБанки теперь сообщают в Росфинмониторинг обо всех операциях некоммерческих организаций ( с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ за...
Подробнее"Веерное" обналичивание стало самой распространенной схемой обнала с участием граждан в 2021 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив, что информация по объему обналиченных с помощью такого способа денег...
ПодробнееНа данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в...
ПодробнееВ совместном письме Роскомнадзор и Банк России указали на то, что договор между финансовой организацией и заемщиком является сам по себе основанием для обработки персональных данных (ПД). Предлагать заемщику предоставить...
Подробнее7 октября 2021 г. вступил в силу приказ Федеральной пробирной палаты от 19.07.2021 № 141н, утверждающий отраслевой регламент лицензирования. В соответствии с размещенной на официальном сайте пробирной палаты информацией с...
Подробнее21 октября 2021 года в ответ на запрос Ассоциации Банков России ЦБ РФ представило свои разъяснения в письме Банка России от 21.10.2021 № 12-4-2/5296 , содержащее позицию Департамента финансового мониторинга...
Подробнее21 октября 2021 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект (N1193544-7) "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных...
ПодробнееВС вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации, сообщил "Коммерсант". В рамках длящегося более пяти лет банкротства банка "Балтика" (признан банкротом в феврале...
ПодробнееЗаконопроект № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических...
Подробнее12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Росфинмониторинга. Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от...
Подробнее14 октября 2021 официально опубликованы Постановления Правительства Российской Федерации: -от 12.10.2021 № 1733 "Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей,...
ПодробнееФедеральная служба по финансовому мониторингу в письме от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 "О порядке направления сведений в Росфинмониторинг" представлен ответ на запрос, в котором разъяснен порядок представления в Росфинмониторинг информации о...
Подробнее7 октября 2021 года Росфинмониторинг утвердил описание форматов формализированных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено инструкцией о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом № 115–ФЗ. Документ предполагает корректировку и изменения...
ПодробнееВступили в силу с 1 октября 2021 года Указания ЦБ РФ №№5709-У и 5683-У Указанием №5709-У вносится изменение в срок направления профессиональными участниками информации в ЦБ об освобождении специального должностного лица...
Подробнее6 октября 2021 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N...
ПодробнееФедеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение и представлен ответ по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по...
Подробнее
