сдл инфо

Как стало известно “Коммерсанту”, чисто символическим наказанием отделались создатели финансовой пирамиды Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе прений прокурор попросил Чертановский райсуд Москвы согласиться с переквалификацией деяния фигурантов...

С 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  внесены изменения, предусмотренные Федеральным...

1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах ранее и они требуют корректировки правил внутреннего контроля. Это такие...

30 ноября 2022 года АБР опубликовало ответы Банка России на обращение Ассоциации по исключению SWIFT-сообщений из состава основания при заполнении полей ФЭС и сопутствующую переписку. Департамент ФМиВК ЦБ РФ поддерживает...

Руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута объяснил, что черное кредитование до сих пор существует, так как есть такие клиенты, которых МФО не...

29 ноября 2022 года Банк России определил и опубликовал основные направления развития финансового рынка на 2023–2025 годы. Повышение роли финансового рынка в трансформации российской экономики, преобразование системы внешнеторговых платежей и расчетов, цифровизация...

1 декабря 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций...

7 ноября 2022 года Госудума приняла в первом чтении проект федерального закона № 212237-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в...

28 ноября 2022 года Банк России пополнил Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке еще 11 компаниями. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по...

28 ноября 2022 года Общее собрание Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердило на пост президента союза Евгения Уфимцева. Против его кандидатуры не было ни одного голоса, сообщила пресс-служба ВСС и РСА....

9 декабря 2022 года Минфин России и АО «Гознак» проведут очередной учебный вебинар по ГИИС ДМДК для кредитных организаций. На вебинаре будут разобраны аспекты работы в системе кредитных организаций. Спикеры...

28 ноября 2022 года ФНС России открыла на сайте страницу с разъяснениями особенностей регистрации бизнеса и налогообложения для налогоплательщиков из новых субъектов Российскрй Федерации. Это касается физических и юридических лиц...

28 ноября 2022 года Росфинмониторинг информировал пользователей Личного кабинета о размещении в разделе «Перечни» нового Перечня. Это Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового...

28 ноября 2022 года Пробирная палата уточнила, что участники российского рынка предоставляют форму статистической отчетности о перемещении ДМДК в рамках ЕАЭС в обязательном порядке. Речь идет о драгметаллах, драгкамнях и...

1 декабря 2022 года вступают в силу положения Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В связи с этим следующим...

Российские суды за первые шесть месяцев удовлетворили требования о субсидиарной ответственности по 18 банкам на сумму 388 млрд руб. Статистику Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность...

В третьем квартале мошенники смогли украсть у банковских клиентов почти 4 млрд руб., следует из статистики регулятора. Банки вернули минимальную долю похищенных средств — всего 3,4% Кибермошенники в третьем квартале 2022...

28 ноября 2022 года Совет ЕС принял решение о включении нарушения вводимых Евросоюзом санкций в перечень уголовных "преступлений в ЕС". "ЕС принял беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России. Чтобы...

У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов “ключик”, опустошают...

Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, выяснили «Известия». В Росфинмониторинге сообщили, что денежные переводы организациям, которые...

Еще в июле у агентств недвижимости вновь появилась обязанность — отчитываться о сделках в Росфинмониторинг. Но вопросы об этом требовании возникают до сих пор. В статье ответили на самые горячие...

Назначение специального должностного лица (СДЛ) в субъекте ФЗ-115 является важным аспектом деятельности и имеет определенные особенности. Лицом, ответственным за соблюдение обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, является руководитель юридического лица, индивидуальный...

24 ноября 2022 года Госдумой принят в третьем чтении проект федерального закона № 140449-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования регулирования статуса иностранного агента)"....

37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21 по 25 ноября. На полях мероприятия встретились делегации государств-членов ЕАГ,...

24 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин назвал одной из линий атак в нынешних условиях систему расчетов. Он отметил, что монополисты в этой сфере их контролируют. «Мы все хорошо...

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство не сумело прийти к компромиссу с Центробанком РФ по поводу легализации в стране криптовалют, поскольку ЦБ «стоит насмерть» и не хочет, чтобы...

24 ноября 2022 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму....

23 ноября 2022 года в Душанбе прошли мероприятия в области ПОД/ФТ в рамках ЕАГ и других международных образований. В Душанбе в рамках 37-й пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации...

24 ноября 2022 года Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в "антиотмывочный" закон, которые исключают необоснованный запрет на банковское обслуживание таких крупных платформ, как Avito и VK, если там...

24 ноября 2022 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона № 211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение...