21 апреля 2022 года состоялась рабочая встреча директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Ю.А. Чиханчина со статс-секретарем – заместителем Министра энергетики А.С. Бондаренко и директором Департамента экономической безопасности в ТЭК А.Ю. Семейкиным. ...
ПодробнееFATF опубликовала отчет об эффективности международных мер соответствия стандартам группы. Этот знаменательный отчет дает всесторонний обзор состояния глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового...
ПодробнееВзаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует, по мнению БО, доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора. Взаимодействие с платформой...
Подробнее20 апреля 2022 года НСФР опубликовал обновленные рекомендации «О процедурах контроля профессиональными участниками рынка ценных бумаг заявок и сделок в целях выявления признаков потенциально нестандартных операций». В доработанной (четвертой) редакции...
ПодробнееЕвропейским трастам российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, грозит заморозка. В апреле Евросоюз, вводя очередной пакет санкций, выпустил регламент – он запрещает создавать трасты (или аналогичные структуры), оказывать...
ПодробнееБанк России в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами. Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года...
ПодробнееВыступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы, посвященном рассмотрению Годового отчета Банка России за 2021 год Доброе утро, уважаемый Вячеслав Викторович (Володин. — Ред.)! Доброе утро, уважаемые коллеги! Я сегодня представляю отчет о деятельности Банка России....
ПодробнееЦифровой рубль сможет применяться при реализации государственных программ, это позволит более эффективно отслеживать использование средств, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Действительно, цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того,...
Подробнее20 апреля 2022 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и их операциях. Документ, инициированный правительством РФ, вносит...
ПодробнееВ соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда...
Подробнее20 апреля 2022 года Банк России опубликовал информационное письмо от 14 апреля 2022 г. №ИН-019-12/56 «Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ». В нем...
ПодробнееФинансовые организации лишили возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Письмо с указанием отключить от использования сервиса все организации, кроме...
Подробнее18 апреля 2022 года на сайте Пробирной палаты размещена информация о том, что личные кабинеты организаций — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 мая 2022 года будут заблокированы системой,...
Подробнее22 марта 2022 года Банк России объявил, что он начинает подключать к своей централизованной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) все кредитные организации Регулятор анонсировал планы создания единой платформы для оценки...
ПодробнееБанк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках. Размер установлен Указом Президента Российской...
ПодробнееМинцифры поручило мобильным операторам начать отключение корпоративных абонентов из госсектора от услуг связи из-за нарушения закона о серых сим-картах, сообщил "Коммерсант". Источники издания в нескольких крупных операторах связи рассказали, что...
Подробнее14 апреля 2022 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект федерального закона № 106966-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о наделении таможенных органов полномочиями осуществлять дознание...
Подробнее19 апреля 2022 года Банк России опубликовал "Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 марта 2022 года". Обзор...
ПодробнееБанк России установил требования к правилам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов: открытыми, закрытыми, биржевыми, интервальными. В частности, новые правила помогут инвесторам лучше ориентироваться при выборе фонда: если в названии ПИФ есть...
ПодробнееРешения Банка России в отношении участников финансового рынка в период с 4 по 9 апреля 2022 года 4 апреля 2022 Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Атлант-региональная недвижимость” и...
Подробнее14 апреля вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков представил юридическую модель обращения взыскания криптовалют на Экспертном совете Рабочей группы Госдумы «По вопросам законодательного регулирования криптовалют». Представленная юридическая модель сосредоточена на...
Подробнее15 апреля 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 658 "О внесении изменения в Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти...
Подробнее16 апреля 2022 года опубликован Федеральный закон от 16.04.2022 N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"....
Подробнее18 апреля 2022 года Банк России официально опубликовал ряд важных документов №6032-У от 23.12.2022 Указание Банка России...
Подробнее16 апреля 2022 года Банк России опубликовал официальные разъяснения «О применении отдельных положений Указа Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи...
Подробнее16 апреля 2022 года подписан и с 1 июля 2022 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и...
ПодробнееСМИ доложили о первом известном иске блогера, требующего защитить его репутацию. Скандал разгорелся между автором YouTube-канала «Адские бабки» Александрой Баязитовой и банком «Тинькофф». Но интересен не сам иск, а из-за...
ПодробнееОткрыта регистрация на участие в первом (отборочном) туре Международной олимпиады по финансовой безопасности на базе вузов-участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая продлится до 18:00 15 мая 2022...
Подробнее15 апреля 2022 года опубликован проект и начато публичное обсуждение постановления Правительства Российской Федерации № 02/07/04-22/00126711 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с...
Подробнее15 апреля 2022 года опубликован проект федерального закона № 02/04/04-22/00126700 "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Подробнее
