сдл инфо

9 ноября 2022 года вынесен на обсуждение проекта Приказа Росфинмониторинга "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191". Речь идет о...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 54 (2386) 9 ноября 2022 года  за период 31 октября - 7 ноября 2022 года. 31...

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 1994 года о чрезвычайном положении в отношении распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщил Белый дом. С его публикацией ознакомился "Интерфакс". "В соответствии...

3 ноября 2022 года на базе ИИРиТ в очно-дистанционном формате прошел курс для сотрудников некредитных финансовых организаций России по теме «Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ». В...

В январе — сентябре 2022 года Банк России получил 279,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это почти на 23% больше, чем за девять месяцев предыдущего года. Рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Пик их количества пришелся на март — апрель,...

1 ноября 2022 года опубликован Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25.10.2022 № 795 "О внесении изменений в приказ МВД России от 27 декабря 2021 г. № 1139 "Об...

Гражданин РФ Денис Сотников, сознавшийся в отмывании денег, приговорен Федеральным судом Нью-Джерси к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества, полученного преступным путем. В перечне имущества, с которым ознакомилось РАПСИ,...

7 ноября 2022 года Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2041, 289 и 2911 Уголовного кодекса Российской...

8 ноября 2022 года Эльвиры Набиуллиной выступила на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 — 2025 годы. Текст выступления: Добрый день, уважаемые...

Со 2 по 7 ноября 2022 года внесены изменения в ряд перечней Росфинмониторинга и стратпредприятий.   2 и 7 ноября 2022 года Росфинмониторингом были опубликованы информационные сообщения о внесении изменений...

Согласно глобальному отчету ACFE Report to the Nations’22, в 2020-2021 годах на долю банков и компаний финансового сектора пришлось наибольшее число всех выявленных в мире случаев корпоративного мошенничества (17% —...

По Трейси Аллоуэй от 7 ноября 2022 года Америка, начало пятидесятых. Страна, осажденная стремительным ростом цен, ее цепочки поставок испорчены войной за тысячи миль. Правительство США и Федеральная резервная система находятся на пути...

5 ноября 2022 года Банк России опубликовал сообщение в своем телеграм-канале о случаях мошенничества. Речь о том, что настоящие сотрудники Центробанка России не проводят обзвоны или рассылки и не присылают...

3 ноября 2022 года ВС РФ опубликовал решение по делу об отказе в списании долгов гражданина-банкрота. Принятие на себя непосильных кредитных обязательств само по себе не может быть основанием для...

3 ноября 2022 года в Ассоциации банков России провели анализ международного опыта оценки фактического воздействия. На российском банковском рынке могут быть задействованы все способы проведения оценки фактического воздействия (ОФВ), используемые...

1 ноября 2022 года вынесены на обсуждение и экспертизу проект приказа Росфинмониторинга "О внесении изменения в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием...

1 ноября 2022 года Банк России провел вебинар «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый» о котором мы сообщали ранее. Эксперты ЦБ рассказали о: реабилитации организаций...

1 ноября 2022 года стало известно, что Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего заместителя главы города. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных...

7 ноября 2022 года Банк России опубликовал доклад регулятора о цифровых активах для общественных консультаций. В нем предлагается обсудить: возможность обращения цифровых активов на биржевых торгах, гармонизацию подходов по их...

4 ноября 2022 года Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

2 ноября 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955 "О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 53 (2385) 3 ноября 2022 года  за период 24-28 октября 2022 года. 24 октября 2022  О...

3 ноября 2022 года Банк России сообщил об учете ряда предложений НСФР при доработке изменений в Положение Банка от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации...

1 ноября 2022 года опубликовано Указание Банка России № 6247-У от 21.09.2022 «О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года № 6054-У «О формах, сроках и...

30 октября 2022 года опубликовано Распоряжение Правительства от 29 октября 2022 года №3216-р. Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия....

Из последних споров следует отметить дело по иску С. Головина к СберБанку России о возмещении вреда, причиненного преступлением работника ответчика. Данный спор был рассмотрен Судебной коллегией по гражданским делам ВС...

1 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@ "Об утверждении формы, формата и порядка представления заявления об ограничении (возобновлении) доступа к информации, содержащейся в государственном...

Наименование и логотип Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и в некоторых случаях имена и должности сотрудников Секретариата ЕАГ используются в мошеннических целях. В различных...

3 октября 2022 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми в планы проверок на 2023 год включаются только лица с высокой и чрезвычайно высокой категориями риска. Кроме того,...

1 ноября 2022 года Федеральная служба по финансовому мониторингу отмечает свое 21-летие.  Поздравляем Росфинмониторинг с профессиональным праздником – 21-летием создания Федеральной службы по финансовому мониторингу. За прошедшее время сотрудники ведомства...