сдл инфо

15 апреля 2022 года мы  рассказывали об опубликовании Проекта Федерального закона № 02/04/04-22/00126675 "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", инициированного Минфином России. Сейчас проходит...

1 июня 2022 года ФНС сообщила о возможности граждан направлять сведения о переводах c использованием иностранных электронных кошельков через свои личные кабинеты. Теперь в личном кабинете налогоплательщика – физического лица можно сформировать...

6 июня 2022 года Росфинмониторинг в разделе «Документы Росфинмониторинга» на своем сайте опубликовал Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),...

МВД РФ и Минцифры России разрабатывают новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. Информацию о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина. С 29 июня 2022 года пп....

2 июня 2022 года Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 130648-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Информационные сообщения о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка в Вестнике Банка России № 30 (2362) 26 мая 2022 года за период 16-20 мая.   16 мая 2022...

Банк России планирует обязать микрофинансовые организации (МФО) формировать повышенные резервы по займам, выдающимся по чужим паспортам, чтобы МФО точнее устанавливали личность заемщика, следует из проекта указания ЦБ, опубликованном на портале...

30 мая в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) стартовала 36-я пленарная сессия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая продлится до 3 июня. В мероприятии принимают участие...

По Федеральному закону от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) включен в...

27 мая 2022 года опубликован Проект Указа Президента РФ № 04/13/05-22/00127925 «О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...

27 мая 2022 года Комитет Совета Безопасности ООН, 30 мая и 1 июня 2022 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, 31 мая 2022 года Министерство юстиций РФ разместили актуальные перечни...

1 июля 2022 года меняется статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ о запрете на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ, за исключением информирования клиентов о принятых мерах...

Банк России решил перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах – для этого также понадобится оперативно принять изменения в законодательство. Об этом...

26 мая 2022 года в Государственную Думу внесен проект № 130648-8 закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные...

Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира...

ЦБ РФ выявил популярную схему мошенничества с предложением якобы компенсационных выплат от государства и с начала мая 2022 года инициировал блокировку 38 сайтов, в числе которых те, на которых мошенники...

Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой деятельности через суд. Приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка...

24 мая 2022 года Банк России опубликовал Указание от 31.03.2022 г. № 6111-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 года № 5348-У «О правилах...

20 мая 2022 года опубликовано официальное сообщение Росфинмониторинга. В связи с публикациями и обращениями средств массовой информации сообщаем следующее: Росфинмониторинг системно работает над оценкой возможных рисков всех программ государственной поддержки,...

В Петербурге Дзержинский суд вынес решение по делу экс-директора по экономике адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Женщину признали виновной в отмывании похищенных денег и приговорили к трем годам...

Адвокат указывает, что рэп-исполнитель никогда не занимался политикой, а ведет исключительно творческую деятельность.Рэпер Алишер Моргенштерн направил в Замоскворецкий районный суд административный иск к Министерству юстиции (дело № Ма-1533/2022). Он хочет оспорить решение ведомства...

В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки контрагентов и почему при автоматизации комплаенса имеет смысл использовать технологию...

24 мая 2022 года АБР опубликовал переписку с Банком России по теме о применении статьи 4 Закона № 115-ФЗ с учетом изменений, внесенных Законом № 423-ФЗ. С 1 июля 2022...

21 мая 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции...

24 мая 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  В разделе сайта «Перечень организаций и...

20 мая 2022 года в Росфинмониторинге состоялся круглый стол на тему «Перспективы работы антиотмывочной системы и ее влияние на общество в условиях санкций». В мероприятии приняли участие: президент Ассоциации российских...

В первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга....

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Израиле. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении...

23 мая 2022 года Банк России опубликоваk Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 30 апреля 2022 года. Обзор...

Авторы законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России готовы учесть замечания правительства и ко второму чтению пересмотреть меру ответственности, заявила на заседании думского комитета по...