НОВОСТИ

ФБР задержало гражданина России по подозрению в отмывании денег

В Амстердаме по требованию США задержан сооснователь группы крипто-обменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников. Он обвиняется в отмывании $ 400 тысяч в криптовалюте в интересах киберпреступников, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. Как рассказал защитник, 29-летнему гражданину России в начале ноября...

Подробнее

Беспредел с субсидиаркой может закончиться

Верховный суд (ВС) РФ заявил о недопустимости обвинительного уклона в делах о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве кредитных организаций. Для взыскания долгов банка с его владельцев и...

Подробнее

ЕАГ опубликовал презентации с консультаций с частным сектором

10 ноября на сайте ЕАГ в разделе Консультации с частным сектором размещен Сборник презентаций VII Международного форума ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в...

Подробнее

Платформа «ЗСК» сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе...

Подробнее

ФАТФ опубликовал корректировку рекомендаций

В октябре 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла незначительные поправки к Рекомендации 23 и Глоссарию ФАТФ, чтобы прояснить, как существующие требования Рекомендации 18 по...

Подробнее

РФМ официально опубликовал изменения в приказ №366

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ...

Подробнее

С 1 января введены новые штрафы для финансовых организаций

10 ноября 2021 года ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1171868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности организаций финансового рынка)»....

Подробнее

Когда банки могут отказаться проводить операции

Банки конкурируют между собой за клиентов. В их интересах обслуживать предпринимателей максимально оперативно и не создавать проблем для их бизнеса. Но в некоторых случаях финансовые организации обязаны приостанавливать транзакции, отказывать...

Подробнее

Корректировка процедуры проведения проверок в отношении банков и НФО

9 ноября 2021 года официально опубликовано и 19 ноября 2021 года вступает в силу Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года №...

Подробнее

Памятка Банка России по применению ЭДС для физических лиц

3 ноября 2021 года Банк России опубликовал Информационное письмо от 26.10.2021 N ИН-04-45/84"О предоставлении клиентам - физическим лицам информации об использовании электронных денежных средств клиентами - физическими лицами" (N ИН-04-45/84)....

Подробнее

Принят закон об упрощении идентификации при обмене банкнот

9 ноября 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40...

Подробнее

Изменен порядок регистрации недвижимости Росреестром в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

28 октября 2021 года вступил в силу поправки в сфере ПОД/ФТ, связанные с кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, внесенных в законодательство Федеральным законом от 30.04.2021 №...

Подробнее

Идентификация участников онлайн-собраний может создать проблемы

Миноритарии и иностранные инвесторы могут оказаться отсечены от возможности участия в онлайн-собраниях акционеров, если будет введено правило об идентификации их участников исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи...

Подробнее

Определен порядок работы банков и финансовых платформ по аутентификации

Банка России опубликовал 3 ноября 2021 года Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и...

Подробнее

Новый законопроект по изменениям ФЗ-115

28 октября внесен на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на участников финансового рынка)...

Подробнее

Банкоматы могут стать очередным объектом контроля

Росфинмониторинг прорабатывает законную возможность получения права требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов, чтобы лучше отслеживать cомнительные операции и бороться с обналичиванием средств. Аналогичные полномочия документ предлагает дать МВД...

Подробнее

Определен порядок работы с данными биометрических параметров идентификации

28 октября 2021 года опубликован Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2021 № 930 "Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных...

Подробнее

АБР предлагает ввести рассрочку на год по дистанционному открытию счетов

С 1 января 2022 г. вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный...

Подробнее

Банкам могут продлить срок внедрения нового формата Перечня организаций и физлиц

17 сентября 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в...

Подробнее

Стенограмма открытой части встречи В.В.Путина и Ю.А.Чиханчина

29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть разговора представлена ниже: В.Путин: Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма...

Подробнее

Разъяснения Банка России по применению кода 5016 для стран из перечня территорий

26 октября 2021 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.10.2021 № 12-4-2/5371, содержащий ответ на вопрос, связанный с исполнением нормы пункта 1.3-1...

Подробнее

Позиция Банка России для НФО по информированию Росфинмониторинга

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242 по исполнением нормы пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Банк России не наделен...

Подробнее

Разъяснения Банка России по некоторым аспектам заморозки средств

26 октября 2021 года Ассоциацией Банков России опубликованы письмо Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341,  содержащее позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Росфинмониторинга по вопросу надлежащего...

Подробнее

Об уведомлении Росфинмониторингом органов госвласти

Начиная с 28 октября 2021 года вступает в силу часть восемь статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В...

Подробнее

Рекомендации инвестиционным платформам

Условия привлечения средств на финансирование одного проекта через инвестиционную платформу являются равными для всех инвесторов. Изменение или расторжение договорных отношений возможно только после того, как заемщик заручится согласием всех инвесторов проекта. Об этом говорится в информационном...

Подробнее

Режим работы в выходные дни

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» Банк России информирует о следующем. Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 30 октября...

Подробнее

С октября действуют новые требования к контролю операций

Банки теперь сообщают в Росфинмониторинг обо всех операциях некоммерческих организаций ( с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ за...

Подробнее

«Веерная схема» как лидер 2021 года

"Веерное" обналичивание стало самой распространенной схемой обнала с участием граждан в 2021 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив, что информация по объему обналиченных с помощью такого способа денег...

Подробнее

Обсуждается проект Административного регламента лицензирования в сфере связи

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в...

Подробнее

Роскомнадзор и Банк России разъяснили требования к финансовым организациям

В совместном письме Роскомнадзор и Банк России указали на то, что договор между финансовой организацией и заемщиком является сам по себе основанием для обработки персональных данных (ПД). Предлагать заемщику предоставить...

Подробнее
Страницы от 106 до 109 1 105 106 107 109

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ