сдл инфо

14 октября 2022 года Банк России опубликовал Указание от 22 август 2022 года № 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам –...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 48 (2380) 12 октября 2022 года  за период 3-7 октября 2022 года. 3 октября 2022  О...

11 октября 2022 года опубликован для экспертизы и обсуждения до 25 октября проект Приказа Росфинмониторинга № 01/02/10-22/00132219 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных...

11 октября 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 сентября 2022 года. Обзор...

На полях II Международной Олимпиады по финансовой безопасности под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проведен конкурс на лучший материал комплаенс подразделений банков. В...

12 октября 2022 года внесен в ГД РФ законопроект N211006-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитные...

Комиссия Банка России за 9 месяцев 2022 года получила 106 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны не соответствующими установленным требованиям. Из рассмотренных за три квартала 83 жалоб 55% удовлетворены, по 45% обращений в удовлетворении отказано. За время работы Комиссии...

Росфинмониторинг внёс американскую компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Помимо неё, в реестр внесено движение "Весна", о признании которого...

Секретариат ЕАГ принял участие в обучающих семинарах по повышению осведомленности на тему «Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования терроризма и выполнение Рекомендации 8 ФАТФ», прошедших в г. Бишкеке...

10 октября на Федеральной территории «Сириус» города Сочи состоялось открытие финального этапа II Международной олимпиады по финансовой безопасности. 500 финалистов из 10 тысяч школьников и студентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России,...

10 октября 2022 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации. По словам Мишустина, Минюстом и Минобороны...

7 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в Постановления Правительства РФ: от 09.04.2021 N...

6 и 7 октября 2022 года Министерство юстиции РФ актуализировало список физических лиц и реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента...

7 октября 2022 года опубликованы разъяснения Банк России по вопросам использования платформы «Знай своего клиента». Регулятор оформил в табличном формате свод ответов на вопросы банков по применению закона № 115-ФЗ...

6 октября 2022 года Росфинмониторингом представлен для обсуждения проект приказа ‎«Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению...

Минцифры окончило доработку новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В новой редакции предусмотрена ответственность не только для юрлиц, но и для должностных лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на...

В статье рассказывается о наиболее распространенных основаниях привлечения к субсидиарной ответственности менеджеров банка. Если не совершать тех ошибок, о которых пойдет речь ниже, то можно существенно снизить риски привлечения к...

Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования. Подразделение Минфина...

22 сентября 2022 года состоялся вебинар по теме «Как работать с ГИИС ДМДК» для кредитных организаций, который провели эксперты Минфина России и разработчики АО «Гознак» при поддержке СРО НФА. Вебинар...

6 октября 2022 года на сайте Банк России опубликовано информационное письмо по которому до конца 2022 года ЦБ РФ не будет применять к банкам меры воздействия, если в их мобильных приложениях и на сайтах...

Количество нарушений, связанных с введением вкладчиков в заблуждение, в августе впервые сократилось - на 5%. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка...

4 октября 2022 года опубликованы ответы Банк России, которые он направил НСФР по вопросам использования платформы "Знай своего клиента". Регулятор направил в НСФР свод ответов на вопросы банков по применению...

3 октября 2022 года Ассоциация Банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы, которые она направила в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о применении  Федерального закона от...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 47 (2379) 5 октября 2022 за период 19-30 сентября 2022 года. 19 сентября 2022  О внесении...

30 сентября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу...

8 октября 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182, который вносит изменения в Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу...

4 октября 2022 года опубликованы ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ. Ассоциация банков России ранее направила предложения по упрощению деятельности в сфере...

Мобилизованные могут столкнуться со сложностями при получении банковских карт из–за отсутствия необходимых документов, сообщил "Коммерсант". Как стало известно изданию, платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации...

С 1 октября 2022 года Банк России обязал российские кредитные организации проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, сообщает пресс-служба финансового регулятора. Специалисты Банка России указали, что такие...

Предложения Центробанка, касающиеся борьбы с нелегальной деятельностью на российском финансовом рынке, одобрены на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финоперациям. Об этом сообщается на сайте Кремля. Заседание прошло под председательством...