14 февраля 2024 года Банк России опубликовал приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 № 11 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200».
Номер опубликования: 0001202402140032.
Дата опубликования: 14.02.2024.
Зарегистрирован: 14.02.2024 № 77256.
Приказом №11 изменены сроки вступления в силу приказов Росфинмониторинга с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года от:
- 29.12.2022 N 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100»;
- 26.04.2023 N 95 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18″;
- 30.08.2023 N 200 «О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297».
Документ вступает в силу 29 февраля 2024 года.
Текст приказа:
