Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Это касается:
- Суринама:
- в результате прогресса Суринама в укреплении системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма после взаимной оценки 2022 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) изменила рейтинг страны по 4 из 40 рекомендаций.
Суринам находится в усиленном процессе последующих действий после принятия отчета о взаимной оценке CFATF, в котором оценивается эффективность мер Суринама по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) и соблюдение страной рекомендаций FATF. . В соответствии с процедурами КФАТФ для четвертого раунда взаимных оценок ПОД/ФТ Суринам отчитался перед КФАТФ о прогрессе, достигнутом в укреплении системы ПОД/ФТ.
В этом отчете анализируется прогресс Суринама в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки.
Чтобы отразить этот прогресс, CFATF повысил рейтинг Суринама по следующим рекомендациям:
12 – Политически значимые лица (PEPS) от частичного до в значительной степени соответствия
13 – Корреспондентский банкинг от частичного соответствия к соответствующему
21 – Предупреждение и конфиденциальность от частичного соответствия до соответствия
22 – Определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBPS): комплексная проверка клиентов от частичного до полного соответствия
В настоящее время Суринам имеет рейтинг соответствия или в значительной степени соответствия 14 из 40 рекомендаций ФАТФ. Краткое описание публикации
- в результате прогресса Суринама в укреплении системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма после взаимной оценки 2022 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) изменила рейтинг страны по 4 из 40 рекомендаций.
- Южной Африки:
- в целом Южная Африка добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки. Уровень страны был повышен по следующим Рекомендациям:
- Рекомендациям 5 и 23 присвоен статус «Частично соответствует» до «Соответствует».
- Рекомендации 1, 7, 10, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 повышены с «Частично до в значительной степени».
- Уровень Рекомендации 12 повышен с «Несоответствующей» до «В значительной степени соответствующей».
- Рекомендация 17: от «Несоответствует» к «Неприменимо»
- Рекомендациям 6, 8 и 15 присвоен статус «Не соответствует» до «Частично соответствует».
Южная Африка имеет пять рекомендаций с рейтингом «Соответствует» и 29 — с рейтингом «В значительной степени соответствует». Пять рекомендаций остаются частично соответствующими.
Страна продолжает усиленно следить за ситуацией и в октябре 2024 года отчитается перед ФАТФ о прогрессе, достигнутом в улучшении реализации мер ПОД/ФТ.
- в целом Южная Африка добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки. Уровень страны был повышен по следующим Рекомендациям:
- островов Теркс и Кайкос:
- в результате прогресса островов Тёркс и Кайкос в укреплении системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента взаимной оценки 2020 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) изменила рейтинг страны по 2 из 40 рекомендаций.
Острова Тёркс и Кайкос находятся в расширенном процессе последующих действий после принятия отчета о взаимной оценке CFATF, в котором оценивается эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на островах Тёркс и Кайкос (ПОД/ФТ). меры и соблюдение страной рекомендаций ФАТФ. В соответствии с процедурами CFATF для четвертого раунда взаимных оценок ПОД/ФТ, острова Тёркс и Кайкос отчитались перед CFATF о прогрессе, достигнутом в укреплении системы ПОД/ФТ.
В этом отчете анализируется прогресс островов Тёркс и Кайкос в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки.
Чтобы отразить этот прогресс, CFATF изменила рейтинг островов Тёркс и Кайкос по следующим Рекомендациям:
13 – Корреспондентский банкинг от частичного соответствия к в основном соответствующему
28 – Регулирование и надзор за УНФПП от частичного соответствия до соответствия
В отчете также рассматривается, соответствуют ли меры островов Тёркс и Кайкос требованиям Рекомендаций ФАТФ, которые изменились со времени взаимной оценки 2020 года, с учетом любых новых мер после взаимной оценки.
Острова Тёркс и Кайкос в настоящее время оцениваются как соответствующие или в значительной степени соответствующие 37 из 40 рекомендаций ФАТФ.
- в результате прогресса островов Тёркс и Кайкос в укреплении системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента взаимной оценки 2020 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) изменила рейтинг страны по 2 из 40 рекомендаций.
А также опубликован отчет о взаимной оценке ЦАР, в котором проанализировала меры страны по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Оценка основана на Рекомендациях ФАТФ 2012 года и подготовлена с использованием Методологии 2013 года.
Оценка основана на информации, предоставленной страной, и информации, полученной группой оценки во время визита в страну, который состоялся с 29 августа по 14 сентября 2022 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Доклад по Южной Африке на английском языке:
South-Africa-FUR-2023.pdf.coredownload.inline
Доклад по Суринаму на английском языке:
Suriname-FUR-2023.pdf.coredownload
Доклад по островам Теркс и Кайкос на английском языке:
Turks-Caicos-Islands-FUR-2023.pdf.coredownload.inline
Отчет о взаимной оценке ЦАР:
