Сотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования «Прозрачного блокчейна» в ходе 39-й пленарном недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Китае.
Как уточняют в ведомстве, среди участников мероприятия были:
- главы делегаций и эксперты государств – членов и наблюдателей ЕАГ,
- представители международных организаций,
- Совета Федерации,
- Банка России,
- а также зарубежных регуляторов и частного сектора.
Делегаты от стран-участниц семинара представили доклады на темы организации надзорной деятельности за цифровыми валютами, регулирования рынков финансовых технологий, применения искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщает российская финразведка.
«Страны обменялись практиками по мониторингу криптовалют, борьбе с их применением в преступных целях. Российский опыт в данной сфере представил сотрудник Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов. Он рассказал о результатах использования «Прозрачного блокчейна», привел примеры раскрытых с помощью сервиса преступлений», — добавляется в сообщении.
«Появление значительного числа виртуальных активов стало не только благом для мирового сообщества, но и породило новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем. Криптовалюта активно используется преступниками. Важнейшую роль в противодействии противоправному использованию финансовых технологий и виртуальных валют играют принимаемые меры на национальном уровне и на уровне взаимодействия партнеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», — передаются также в сообщении слова главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
Как сообщает ведомство, участники семинара пришли к выводу о необходимости дальнейшего системного межведомственного и межгосударственного взаимодействия, проведения подобных семинаров на постоянной основе с целью обмена опытом и выработки совместных мер реагирования на актуальные угрозы.
В конце ноября Чиханчин рассказывал, что Росфинмониторинг видит двукратный рост «подозрительных» операций с криптовалютой в текущем году, но благодаря программному продукту «Прозрачный блокчейн» есть возможность «расследования проводить по этим делам с криптовалютой».
