16 ноября 2023 года ФАТФ обновил рекомендации по ПОД/ФТ.
Рекомендации ФАТФ устанавливают всеобъемлющую и последовательную структуру мер, которые страны должны реализовать в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения. В странах существуют разные правовые, административные и операционные рамки, а также разные финансовые системы, поэтому все они не могут принимать одинаковые меры для противодействия этим угрозам.
Таким образом, Рекомендации ФАТФ устанавливают международный стандарт, который страны должны внедрять посредством мер, адаптированных к их конкретным обстоятельствам.
Стандарты ФАТФ включают в себя сами Рекомендации и пояснения к ним, а также применимые определения в Глоссарии.
Также группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в ряде стран.
Среди них о мерах в:
- Мьянме,
- Камбодже,
- Монголии,
- Таиланде.
Текст документа (на английском языке):
FATF Recommendations 2012.pdf.coredownload.inline