ФАТФ опубликовала отчет о рисках незаконных финансовых потоков в результате кибермошенничества.
FATF отмечает, что кибермошенничество является крупной транснациональной организованной преступностью, которая в последние годы растет в геометрической прогрессии как по объему зарегистрированных случаев мошенничества, так и по их глобальному распространению.
Такие преступления могут иметь разрушительные последствия для отдельных лиц, организаций и экономики во всем мире, вызывая значительные финансовые потери и подрывая доверие к цифровым системам. Транснациональный характер этого преступления, когда доходы от кибермошенничества часто быстро переводятся в разные юрисдикции, делает это явление глобальной проблемой.
По мере того, как цифровые инновации продолжают внедряться, будут развиваться и изощренность, и масштабы кибермошенничества. FATF в партнерстве с группой Эгмонт и Интерполом проанализировала, как развивалась ситуация с кибермошенничеством, ее связи с другими преступлениями и как преступники могут использовать уязвимости в новых технологиях.
В отчете приводятся примеры национальных оперативных мер и стратегий, которые доказали свою эффективность в борьбе с кибермошенничеством. Это включает в себя необходимость устранения разрозненности, а также ускорения и расширения сотрудничества в различных секторах как на внутреннем, так и на международном уровне.
Крайне важно, чтобы страны работали вместе и принимали меры, чтобы остановить растущую угрозу кибермошенничества. В отчете определены три приоритетные области, в которых юрисдикции должны действовать для более эффективной борьбы с этими преступлениями и связанным с ними отмыванием денег: улучшение внутренней координации между государственным и частным секторами, поддержка многостороннего международного сотрудничества и усиление выявления и предотвращения путем повышения осведомленности и бдительности и облегчение сообщения о таких преступлениях.
В отчете также определены индикаторы риска, а также требования и средства контроля по борьбе с мошенничеством, которые могут помочь организациям государственного и частного сектора выявлять и предотвращать кибермошенничество и связанное с ним отмывание денег.
Текст документа на английском языке:
Illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.pdf.coredownload.inline
Источник: ФАТФ
