В Кыргызской Республике прошел III Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и второй совместный Семинар ООН-ЕАГ по вопросам противодействия использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
Росфинмониторинг в очном формате представили:
- начальник Юридического управления Ольга Тисен,
- заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Ростислав Герман,
- заместитель начальника Управления оценки рисков Евгений Семенов.
В мероприятиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие руководители и сотрудники подразделений финансовой разведки стран ЕАГ, российских и зарубежных министерств и ведомств, международных организаций, а также эксперты в сфере виртуальных активов.
В рамках Форума ЕАГ состоялось несколько тематических сессий. Участники рассмотрели последние изменения в части применения конфискации и обеспечительных мер, обменялись опытом по укреплению правовой базы, исполнения требований международных стандартов.
Кроме того, специалисты обсудили тенденции в сфере отмывания денег от коррупционных преступлений, методы и инструменты противодействия таким правонарушениям. В частности, поднимались вопросы работы по изъятию и конфискации коррупционных активов, в том числе обнаруженных за рубежом, рассматривались особенности доказывания легализации преступных доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.
Особое место в повестке Форума было отведено роли подразделений финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег от коррупционных преступлений. Представители делегаций поделились практикой выявления таких деяний, а также опытом взаимодействия с частным сектором. По всем вопросам отмечена значимость эффективного международного сотрудничества, постоянного наращивания совместных усилий в борьбе с коррупционными и другими экономическими преступлениями.
Сотрудники Росфинмониторинга выступили с тематическими докладами о передовом опыте ведомства по обозначенным темам.
На площадке Форума ЕАГ 5 сентября прошёл совместный международный семинар ООН-ЕАГ по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
На мероприятии, участие в котором очно приняли представители 12 стран, в том числе Индии, ОАЭ и Катара, ООН, ОБСЕ, консультант ООН Ольга Тисен презентовала проект рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма. Документ представляет собой основанную на результатах анализа передовых мировых практик методику борьбы с использованием криптовалют в преступных целях с момента оценки рисков, выявления и доказывания преступлений с их использованием, до процесса ареста, конфискации и возврата виртуальных активов в целях ПОД/ФТ. Это первый в мире методологический документ подобного уровня. Проект был высоко оценён представителями ПФР и правоохранительных органов стран ЕАГ.
Первое совместное мероприятие ООН-ЕАГ-Росфинмониторинга прошло в Москве 24 августа. В рамках семинаров выступили разработчики систем KYC, отслеживания транзакций, лучшие международные эксперты из разных стран.
Всего в двух семинарах приняли участие представители:
- 25 стран,
- ООН,
- ЕАГ,
- РАТС ШОС,
- АТЦ СНГ,
- ОБСЕ,
свыше 1500 участников.
