27 июля 2023 года в рамках Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, который проходил в городе Санкт-Петербурге, состоялась панельная дискуссия на тему международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности.
В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В качестве спикера от ведомства выступил статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд. Банк России представил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский. Кроме того, к обсуждению подключился первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олег Иванов.
Активно участвовали в дискуссии:
- Председатель подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Египта Его Превосходительство судья Ахмед Саид Халил,
- генеральный менеджер финансовой разведки Египта Мохамед Рафик,
- представитель Секретариата группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке г-н Мулукен Дубале,
- исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков.
Модератор дискуссии – заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
Одним из ключевых аспектов сессии стала проблема использования новых информационных и финансовых технологий в преступных целях – как в России, так и на Африканском континенте. Это в том числе телефонное и интернет-мошенничество, финансовые пирамиды в виртуальном пространстве. Для отмывания денег все чаще используется криптовалюта. При этом отмечается транснациональный характер криминальных проявлений.
Участники поделились опытом международного сотрудничества в сфере противодействия этим и другим преступлениям, минимизации актуальных рисков и угроз. Представители зарубежных стран рассказали, как работает их национальная антиотмывочная система, как выстроено сотрудничество с частным сектором, а также презентовали передовые проекты в этой сфере.
В своем выступлении статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд привел примеры преступных деяний, с которыми сталкиваются российские граждане и юридические лица. При этом нередко аферы в отношении жителей Российской Федерации совершаются с территории Украины и прибалтийских государств.
Говоря о противодействии криптопреступлениям, Герман Негляд отметил эффективность созданного в России программного продукта «Прозрачный блокчейн». Сервис позволяет видеть и анализировать операции с криптовалютой. Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ.
В контексте противодействия трансграничной преступности замдиректора ведомства выразил уверенность в необходимости наращивания международного взаимодействия. Выступающий подчеркнул, что сейчас Росфинмониторинг работает с девятью странами Африканского континента.
«У России и африканских стран есть отличная возможность продемонстрировать пример профессионального сотрудничества, когда политическая повестка не ставится выше интересов безопасности, в том числе финансовой безопасности», — заявил Герман Негляд.
Николай Журавлев в ходе дискуссии рассказал о совершенствовании российской нормативно-правовой базы в целях противодействия отмыванию денег и борьбы с социальной инженерией.
«Сейчас активно работаем над законопроектом по борьбе с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными игроками финансового рынка, неподнадзорными мегарегултятору, которые привлекают средства граждан – неквалифицированных инвесторов и несут большие риски для граждан», — сказал сенатор.
Также в процессе работы сессии рассматривались вопросы повышения уровня знаний по финансовой безопасности: представитель МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, работе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что безопасность любой страны не может быть обеспечена в отрыве от международного взаимодействия. Профильным ведомствам и организациям необходимо и в дальнейшем объединять усилия в этом направлении.
Члены Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) приветствуют желание РФ стать наблюдателем в организации. Об этом в ходе панельной дискуссии на саммите Россия — Африка заявил руководитель юридического отдела ЕСААМЛГ Дубале Мулукен Йирга.
ЕСААМЛГ была основана в 1999 году с целью внедрения в Африке стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и их адаптации к местным условиям. Среди прочего группа создает возможности для обмена информацией и опытом между своими членами и осуществляет программы подготовки специалистов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. В настоящий момент членами ЕСААМЛГ являются 20 стран Восточной и Южной Африки, к которым в сентябре этого года присоединится Бурунди. В число международных наблюдателей входят Великобритания, США, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, FATF и несколько других организаций.
