3-7 июля 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) в гибридном формате состоялось 29-е Пленарное заседание Группы «Эгмонт» – глобального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР).
В ходе мероприятий представлены итоги исследований по проблематике отмывания доходов через торговые операции и корпоративные структуры, а также использования виртуальных активов для финансирования терроризма. Рассмотрены возможности применения информации из открытых источников в оперативном и стратегическом анализе ПФР.
Вклад Росфинмониторинга отражен в итоговом отчете.
В межсессионный период утвержден Глоссарий основных терминов Группы «Эгмонт», разработанный при участии эксперта Службы. Данный документ включен в качестве приложения к Принципам информационного обмена – одного из уставных документов организации.
Одобрен переход Группы «Эгмонт» на новую защищенную платформу информационного обмена. Проведено обсуждение возможностей использования передовых ИТ-инструментов, в частности, искусственного интеллекта и технологии блокчейн, с целью повышения эффективности финансовых расследований и деятельности ПФР.
Новыми членами Группы «Эгмонт» стали финансовые разведки:
- Зимбабве,
- Ирака,
- Лаоса,
- Лесото.
Завершены избирательные процедуры на руководящие позиции в ряд рабочих и региональных органов организации. В качестве нового вице-председателя Группы «Эгмонт» утверждена кандидатура главы ПФР Бахрейна Мэй Аль-Халифы.
Добровольный вклад Росфинмониторинга в работу Группы «Эгмонт» в 2022 году отмечен почетной грамотой организации.
Следующие мероприятия Группы «Эгмонт» запланированы на начало 2024 года.
