26 мая 2023 года Росфинмониторинг сообщил, что начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов 17 мая принял участие в XII Всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках. Безопасность лизинговой деятельности».
В своем докладе представитель ведомства рассмотрел результаты оценки рисков в лизинговом секторе, актуальные риски и схемы (типологии) проведения подозрительных операций с использованием лизинговой деятельности.
Отдельное внимание было уделено вопросам информационного взаимодействия с представителями отрасли.
«Результатом проводимых Службой при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга профилактических мероприятий в последние годы стало качественное изменение работы лизинговых компаний в антиотмывочном контуре. Так, количество компаний, информирующих Росфинмониторинг о подозрительных операциях, выросло более чем на 20%», — отметил Александр Курьянов.
Кроме того, выступающий поднял проблематику возвратного лизинга, отметив, что риски использования лизинговой деятельности как прикрытия для незаконного потребительского кредитования сохраняют свою актуальность.
Службой во взаимодействии с правоохранительными органами и Банком России проводится комплексная работа по противодействию этому явлению, совершенствуются механизмы финансового мониторинга.
Росфинмониторинг ориентирует кредитные организации на схемы и характерные признаки нелегального кредитования.
