Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью за проявленное к ним милосердие.
Оба отрицали свою вину, однако суд решил признать их виновными в незаконной банковской деятельности и лишить:
- Кульчиева свободы на 7,5 лет,
- Байрамову на год меньше и то условно с пятилетним испытательным сроком.
Прокуратура для них запрашивала 13 и 12 лет лишения свободы соответственно, а также по полтора миллиона штрафа с каждого. Материалы этих фигурантов были выделены в отдельное производство.
Остальные 13 «обнальщиков» получили свои сроки еще весной 2019 года. Были в их числе и организаторы преступного сообщества: все уроженцы Чечни и Дагестана. Именно в эти республики мошенники переводили деньги из Москвы по фиктивным договорам. Там они обналичивались и доставлялись обратно в столицу.
В этой схеме были задействованы порядка сорока подконтрольных преступникам фирм. За период с 2014 по 2016 годы они смогли обналичить порядка 24 миллиардов рублей. Участники ОПС получили комиссионные, которые использовали в личных целях. Они составили не менее 240 миллионов рублей. Двух инкассаторов, доставлявших наличность в Москву, следствие ищет до сих пор.
Мурада Кульчиева правоохранители несколько лет разыскивали, и нашли только в 2019 году, отправив в следственный изолятор. Байрамова явилась сама, узнав о его аресте. В отношении нее применили лишь запрет определенных действий, учтя добровольную явку. В суде адвокаты фигурантов пытались доказать, что правоохранители неверно квалифицировали их действия. Также адвокаты считали, что подсудность дела – Чечня, поскольку именно туда последний раз переводились деньги.
Защитники провели собственное расследование и пришли к выводу, что на счетах фирм, подконтрольных Кульчиеву, было сосредоточено порядка 500 миллионов рублей, но никак не 24 миллиарда. И потом, обвинение якобы не доказало, что деньги предназначались не для поставки товаров, а для обналичивания. Более того, никто из тех, кто предположительно пользовался услугами Кульчиева и Байрамовой, не дал против них показаний. Их даже не допросили.
В завершении защитники заявили, что их доверители вообще не скрывались, а все время проживали по месту регистрации. Почему оперативники застали Кульчиева дома спустя лишь два года после начала расследования, привело их в недоумение. Уже осужденные Кульчиев и Байрамова, вину хоть и не признали, но мягким приговорами остались довольны, и обжаловать их не намерены.
Источник: сайт rus-republic
