18 мая 2023 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на 17.05.2023.
По состоянию на эту дату из Перечня были исключены:
- АО «БМ-Банк»,
- ООО «Еком Банк»,
добавлен:
- ООО «ОЗОН Банк».
Для включения банка в перечень, который ежемесячно обновляется, нужно сответствовать критериям:
- он участвует в системе страхования вкладов;
- к нему не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
- Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
