сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • All
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Разбираемся с МЧД

    Банк России приглашает факторинг

    Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

    Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

    Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

    Серый список ФАТФ

    Росфинмониторинг информирует лизинг

    Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

    Подвели итоги «Все в курсе»

    Подвели итоги «Все в курсе»

    Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

    Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

    Trending Tags

    • БАНК РОССИИ

      Банк России приглашает факторинг

      Опубликован Обзор Банка России по ПОД/ФТ за август

      Банк России: разговоры нужно писать

      Банк России: разговоры нужно писать

      Банк России открыл реестр по «исламскому банкингу»

      АБР опубликовала переписку с Банком России по приказу №52

      Набиуллина поддержала сохранение наличных денег

      Заявление Председателя Банка России

      Банк России изменил капитал страховщиков

      Банк России подстраховал банковские карты

      Банк России продлил ограничения

      Trending Tags

      • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
        • All
        • АДВОКАТЫ
        • АУДИТ
        • БУХГАЛТЕРЫ
        • доверительный собственник
        • исполнительный орган личного фонда
        • ЛИЗИНГ
        • НОТАРИУСЫ
        • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
        • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
        • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
        • ПОЧТЫ
        • РИЕЛТОРЫ
        • ФАКТОРИНГ
        • ЮВЕЛИРЫ
        • ЮРИСТЫ

        Разбираемся с МЧД

        Банк России приглашает факторинг

        Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

        Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

        Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

        Серый список ФАТФ

        Росфинмониторинг информирует лизинг

        Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

        Подвели итоги «Все в курсе»

        Подвели итоги «Все в курсе»

        Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

        Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

        Trending Tags

        • НФО
          • All
          • КЛИРИНГ
          • КПК
          • ЛОМБАРДЫ
          • МКК и МФО
          • НПФ
          • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
          • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
          • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
          • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
          • СТРАХОВАНИЕ
          • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

          Разбираемся с МЧД

          Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

          Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

          Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

          Серый список ФАТФ

          Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

          Подвели итоги «Все в курсе»

          Подвели итоги «Все в курсе»

          Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

          Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

          Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

          Опубликован Обзор Банка России по ПОД/ФТ за август

        • ОБУЧЕНИЕ
        • SDL Conf `23
        No Result
        View All Result
        сдл инфо
        • ГЛАВНАЯ
        • РОСФИНМОНИТОРИНГ
          • All
          • АДВОКАТЫ
          • Анонсы
          • АУДИТ
          • БАНК РОССИИ
          • БАНКИ
          • БУХГАЛТЕРЫ
          • Выбор редакции
          • доверительный собственник
          • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
          • исполнительный орган личного фонда
          • КЛИРИНГ
          • КПК
          • ЛИЗИНГ
          • ЛОМБАРДЫ
          • МКК и МФО
          • Новости
          • НОТАРИУСЫ
          • НПФ
          • НФО
          • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
          • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
          • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
          • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
          • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
          • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
          • Популярное
          • ПОЧТЫ
          • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
          • Рекомендуется
          • РИЕЛТОРЫ
          • РОСФИНМОНИТОРИНГ
          • СТРАХОВАНИЕ
          • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
          • ФАКТОРИНГ
          • ФЗ-115
          • ЮВЕЛИРЫ
          • ЮРИСТЫ

          Разбираемся с МЧД

          Банк России приглашает факторинг

          Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

          Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

          Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

          Серый список ФАТФ

          Росфинмониторинг информирует лизинг

          Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

          Подвели итоги «Все в курсе»

          Подвели итоги «Все в курсе»

          Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

          Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

          Trending Tags

          • БАНК РОССИИ

            Банк России приглашает факторинг

            Опубликован Обзор Банка России по ПОД/ФТ за август

            Банк России: разговоры нужно писать

            Банк России: разговоры нужно писать

            Банк России открыл реестр по «исламскому банкингу»

            АБР опубликовала переписку с Банком России по приказу №52

            Набиуллина поддержала сохранение наличных денег

            Заявление Председателя Банка России

            Банк России изменил капитал страховщиков

            Банк России подстраховал банковские карты

            Банк России продлил ограничения

            Trending Tags

            • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
              • All
              • АДВОКАТЫ
              • АУДИТ
              • БУХГАЛТЕРЫ
              • доверительный собственник
              • исполнительный орган личного фонда
              • ЛИЗИНГ
              • НОТАРИУСЫ
              • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
              • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
              • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
              • ПОЧТЫ
              • РИЕЛТОРЫ
              • ФАКТОРИНГ
              • ЮВЕЛИРЫ
              • ЮРИСТЫ

              Разбираемся с МЧД

              Банк России приглашает факторинг

              Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

              Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

              Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

              Серый список ФАТФ

              Росфинмониторинг информирует лизинг

              Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

              Подвели итоги «Все в курсе»

              Подвели итоги «Все в курсе»

              Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

              Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

              Trending Tags

              • НФО
                • All
                • КЛИРИНГ
                • КПК
                • ЛОМБАРДЫ
                • МКК и МФО
                • НПФ
                • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
                • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
                • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
                • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
                • СТРАХОВАНИЕ
                • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

                Разбираемся с МЧД

                Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

                Директор Росфинмониторинга выступил в РУДН

                Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

                Серый список ФАТФ

                Пробирная палата подготовила памятки по ПОД/ФТ

                Подвели итоги «Все в курсе»

                Подвели итоги «Все в курсе»

                Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

                Вышел сентябрьский номер «Финансовой безопасности»

                Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН

                Опубликован Обзор Банка России по ПОД/ФТ за август

              • ОБУЧЕНИЕ
              • SDL Conf `23
              No Result
              View All Result
              сдл инфо
              No Result
              View All Result
              Главная БАНК РОССИИ

              Актуализирован перечень банков Банка России

              от admin
              23.05.2023
              в БАНК РОССИИ, БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, Новости, НФО, Рекомендуется
              0

              18 мая 2023 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на 17.05.2023.

              По состоянию на эту дату из Перечня были исключены:

              • АО «БМ-Банк»,
              • ООО «Еком Банк»,

              добавлен:

              • ООО «ОЗОН Банк».

              Для включения банка в перечень, который ежемесячно обновляется, нужно сответствовать критериям:

              • он участвует в системе страхования вкладов;
              • к нему не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
              • Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

               

              Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
              Next Post

              Закон о цифровом рубле согласуется

              Руководство Росфинмониторинга посетило Сибирь

              Руководство Росфинмониторинга посетило Сибирь

              Росфинмониторинг участвовал в комплаенс Форуме

              Росфинмониторинг участвовал в комплаенс Форуме

              Добавить комментарий Отменить ответ

              Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

              • О нас
              • Реклама
              • Политика конфиденциальности
              • Контакты
              • АДВОКАТЫ
              • АУДИТ
              • БАНКИ
              • БУХГАЛТЕРЫ
              • КЛИРИНГ
              • КПК
              • ЛИЗИНГ
              • ЛОМБАРДЫ
              • МКК и МФО
              • НОТАРИУСЫ
              • НПФ
              • НФО
              • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
              • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
              • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
              • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
              • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
              • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
              • ПОЧТЫ
              • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
              • РИЕЛТОРЫ
              • СТРАХОВАНИЕ
              • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
              • ФАКТОРИНГ
              • ЮВЕЛИРЫ
              • ЮРИСТЫ
              Телефон: +7 495 118 33 64

              © 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

              No Result
              View All Result
              • Главная
              • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
              • НФО
              • SDL Conf `23

              © 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.