12 мая 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 апреля 2023 года.
Обзор содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- новости США и Европейского союза.
В обзор входит и подборка российских нормативных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- 28 апреля 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 26 апреля 2023 года Правительством Российской Федерации утверждено Постановление № 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».
Теперь сведения по спискам доводятся Росфинмониторингом до 19 органов государственной власти (МВД России, ФСБ России, ФНС России, Банка России, ФСПП России и другие) и организаций через их личные кабинеты.
Постановление вступило в силу 5 мая 2023 года.
Текст обзора: