16 декабря 2023 года Росфинмониторингом были опубликованы НОРы 2021-2022 годов:
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг. (RUS) (Отчет опубликован 16.12.2022)
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг. (RUS) (Отчет опубликован 16.12.2022)
В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.
Целями национальной оценки рисков отмывания преступных доходов являются:
- определение наиболее часто используемых методов отмывания преступных доходов;
- определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;
- формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;
- выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.
5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал в ЛК информацию о выходе нового тестирования «Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022» во вкладке «Обучение»/«Тестирование».
Данное тестирование позволяет оценить уровень знаний по публичным отчетам НОР ОД и ФТ, опубликованным еще в декабре 2022 года и феврале 2023 года.
Рекомендуем перед тестированием обновить свои знания национальной оценки.
Тексты НОРов:
