18 апреля 2023 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень лиц, на которых не распространяются требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за счет религиозных организаций.
Документ был инициирован правительством РФ.
Информацию о законопроекте мы публиковали ранее.
Из-под действия «антиотмывочных» норм выводятся:
- юрлица, производящие или реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации,
«в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения», говорится в сопроводительных материалах к документу.
Кроме того, в связи с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям, в законе исключается обязанность «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юрлиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации», отмечается в пояснительной записке.
Закон предусматривает освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности:
- собирать,
- хранить,
- предоставлять
информацию о своих бенефициарных владельцах.