17 апреля 2023 года опубликовано Указание Банка России № 6370-У от 06.03.2023 «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
Регистрация в Минюсте России № 72974 от 11.04.2023.
Официально опубликовано 17.04.2023.
Укaзaние вступает в силу с 28 апреля 2023 года.
Со дня вступления в силу Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 29 июня 2022 года № 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
Как мы писали ранее в анонсе от 10 апреля по данному документу иностранная страховая организация должна сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 15-1 и 15-8 статьи 7 ФЗ-115 поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно – обновление информации, привлеченное лицо), определенную информацию по указанному алгоритму.
Текст документа: