Созданная в РФ система противодействия отмыванию преступных доходов позволила в 2022 году доказать факты легализации на 40 млрд рублей.
Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в статье в журнале Росфинмониторинга «Финансовая безопасность».
«При координирующей роли прокуратуры с использованием данных, полученных от финансовой разведки, за прошедший год следователями завершены с направлением в суд уголовные дела по более чем 650 преступлениям, предусмотренным статьями 174, 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления или приобретенных другими лицами преступным путем), и 200 случаям финансирования терроризма. В результате общих усилий по оконченным производством делам доказана легализация преступных доходов на сумму свыше 40 млрд рублей», — отметил генпрокурор.
«Благодаря совместной работе прокуроров, сотрудников оперативно-разыскных подразделений, следователей, специалистов финансовой разведки только за прошедший год выявлено почти 900 фактов отмывания, свыше 240 случаев финансирования терроризма», — констатировал генпрокурор, отметив существенный вклад финансовой разведки (Росфинмониторинга).
По его словам, имея в своем распоряжении уникальную информацию о сомнительных финансовых операциях, Росфинмониторинг является ключевым звеном в российской системе борьбы с отмыванием.
Сотрудниками ведомства по итогам 2022 года вскрыто более 350 преступлений в этой сфере.
В свою очередь прокурорами за последний год выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, в суды заявлены иски на общую сумму свыше 26 млрд рублей, более половины из которых уже удовлетворены, отметил Краснов.
