5 апреля 2023 года для обсуждения и экспертизы опубликован Проект Постановления Правительства РФ №01/02/04-23/00137266 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
Основаниями для разработки Проекта являются:
- пункт 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209,
- пункт 19(1) Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667.
Начиная с 1 марта 2024 года к субъектам исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут относиться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.
Для приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации вносятся корреспондирующие терминологические изменения в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18.
Ответственный за разработку Корчагина Влада Дмитриевна
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений korchaginavd@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 37-23)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 5 апреля 2023 г.
Дата окончания общественного обсуждения 19 апреля 2023 г.
Длительность общественного обсуждения 15
ФИО руководителя (заместителя руководителя), принявшего решение об отказе от размещения уведомления Негляд Г.Ю.
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 5 апреля 2023 г.
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 5 апреля 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 11 апреля 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы г. Москва, ул. Мясницкая, дом 39 строение 1, К-450, 107450
Текст проекта:
