18 марта 2023 года опубликован Федеральный закон от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата опубликования: 18.03.2023.
Номер опубликования: 0001202303180022.
Закон ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся соответствующие изменения.
Идентификация и упрощенная идентификация клиента – физического лица организациями федеральной почтовой связи не проводится при оказании услуг почтового перевода денежных средств на сумму до 15 000 рублей, в случае оплаты указанным способом жилищно-коммунальных услуг и перечисления платежей в бюджет Российской Федерации (за исключением случаев, если у работников организации почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Статья 7 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 1.4-7 в следующей редакции:
«1.4-7. Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится при осуществлении организациями федеральной почтовой связи почтовых переводов денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, с которыми организациями федеральной почтовой связи заключен договор о приеме почтовых переводов от физических лиц, а также в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, если сумма денежных средств по почтовому переводу не превышает 15 000 рублей, за исключением случаев, если у работников организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.».
Основная часть Федерального закона №76-ФЗ вступила в силу 18 марта 2023 года.
Текст закона: