1 и 9 января 2023 года вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 1 января 2023 года вступил в силу в редакции Федерального закона от 28.12.2022 № 569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Изменения носят терминологический характер, слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменены словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».
С 9 января 2023 года новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ содержит следующие изменения:
- Дополнены основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму статьей 281 «Диверсия» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2022 № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов, а также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья граждан Российской Федерации.
- Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации.
Федеральным законом от 29.12.2022 № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в пороговые значения по операциям покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней без проведения идентификации.
Теперь пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ изложен в следующей редакции:
«При покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 рублей, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».