Представители Росфинмониторинга в формате ВКС приняли участие в вебинаре ФАТФ на тему «Отмывание денег через сектор недвижимости».
Мероприятие проводилось с целью повышения осведомленности профильных специалистов о рисках отмывания денег в сфере недвижимости для их более глубокого понимания и анализа.
Центральное место в обсуждении было отведено ключевым выводам Руководства ФАТФ по риск-ориентированному надзору в сфере недвижимости, сформированного при участии экспертов Службы (перевод документа размещен по ссылке https://fedsfm.ru/documents/international-fatf).
В ходе подготовки документа был учтен российский опыт применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, проведения отраслевых оценок рисков, а также формирования обратной связи с риелторами в контексте пандемии COVID-19.
В рамках вебинара отмечены актуальные проблемы соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма представителями сектора недвижимости, а также рассмотрены основные методы и инструменты, которые государственный и частный секторы могут использовать для пресечения незаконной деятельности в данной сфере.
Особое внимание уделено таким приоритетным направлениям, как:
- повышение осведомленности о новых рисках и мошеннических схемах, выявлении риск-индикаторов, а также необходимости применять риск-ориентированный подход в надзорной деятельности через обучающие мероприятия для специалистов в области недвижимости;
- активизация использования мер надлежащей проверки клиента;
- усиление взаимодействия на национальном и международном уровнях;
- развитие государственно-частного партнерства.
На этом вебинаре ФАТФ было рассмотрено, как преступники отмывают доходы от преступной деятельности через сектор недвижимости, и что власти и частный сектор могут сделать для обнаружения и пресечения этих финансовых потоков.
Оценки ФАТФ показывают, что сектор недвижимости и их надзорные органы часто плохо понимают риски отмывания денег, с которыми они сталкиваются, и регулярно не могут их снизить.
На этом вебинаре собралась группа экспертов, которые поделились своими взглядами и опытом в борьбе с отмыванием доходов от незаконной деятельности посредством сделок с недвижимостью.
Обсуждение было сосредоточено на следующих темах:
- Процесс пресечения отмывания денег через сектор недвижимости, от выявления рисков до отчетности и сотрудничества между практиками и правоохранительными органами.
- Ценность государственно-частного партнерства.
- Система надзора и проблемы.
- Влияние на сектор недвижимости и рынок.
Первоначально транслировавшийся 29 ноября, вебинар теперь доступен для просмотра или прослушивания на:
| Модератор |
 |
Питер Герман KC, доктор философии
Президент Международного центра уголовно-правовой реформы
Председатель Консультативного комитета Ванкуверского антикоррупционного института (VACI)
| Участники дискуссии | |
 |
 |
| Томмас Каплан
фон Полл
|
Кристин Люстиг
подразделение финансовой разведки Германии
|
 |
 |
| Никола Тивессен
Кинли Фолкард и Хейворд
|
Эндрю Сандер Казначейство США |
 |
|
| Сьюзен Дж. Шнайдер
Министерство юстиции США
|
