20 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде на базе Межрегионального управления по Приволжскому федеральному округу под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой и с участием Шоломицкой Ольги Александровны состоялось координационное совещание надзорного блока Службы с участием представителей всех территориальных органов.
Участники мероприятия рассмотрели вопросы оптимизации надзорной деятельности с учетом изменения нормативной базы, а также внедрения новых цифровых решений, организации работы по интеграции стандартов клиентоцентричности, а также приоритетные направления работы на 2023 год.
Отдельное внимание было уделено вопросам мониторинга рисков в кредитно-финансовой сфере, в том числе связанных с расходованием бюджетных средств, а также предоставлению обратной связи финансовым организациям.
А 21 декабря 2022 года представители Росфинмониторинга в формате ВКС приняли участие в вебинаре ФАТФ на тему «Отмывание денег через сектор недвижимости».
Мероприятие проводилось с целью повышения осведомленности профильных специалистов о рисках отмывания денег в сфере недвижимости для их более глубокого понимания и анализа.
Центральное место в обсуждении было отведено ключевым выводам Руководства ФАТФ по риск-ориентированному надзору в сфере недвижимости, сформированного при участии экспертов Службы (перевод документа размещен по ссылке https://fedsfm.ru/documents/international-fatf).
В ходе подготовки документа был учтен российский опыт применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, проведения отраслевых оценок рисков, а также формирования обратной связи с риелторами в контексте пандемии COVID-19.
В рамках вебинара отмечены актуальные проблемы соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма представителями сектора недвижимости, а также рассмотрены основные методы и инструменты, которые государственный и частный секторы могут использовать для пресечения незаконной деятельности в данной сфере.
Особое внимание уделено таким приоритетным направлениям, как:
- повышение осведомленности о новых рисках и мошеннических схемах, выявлении риск-индикаторов, а также необходимости применять риск-ориентированный подход в надзорной деятельности через обучающие мероприятия для специалистов в области недвижимости;
- активизация использования мер надлежащей проверки клиента;
- усиление взаимодействия на национальном и международном уровнях;
- развитие государственно-частного партнерства.
Более подробная информация доступна на официальном сайте ФАТФ по ссылке: fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/webinar-real-estate.html
Источник: РФМ
