20 декабря 2022 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на 21.11.2022.
Перечень обновляется ежемесячно по следующим критериям:
- банк участвует в системе страхования вкладов;
- к банку не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
- в отношении банка Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ).
По состоянию на 21.11.2022 года в Перечень банков был добавлен:
- «ЦМРБанк (ООО)».
- 22 декабря 2022 года на Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по состоянию на 22.12.2022.
Поиск по Перечню возможен на сайте Росфинмониторинга по ссылке http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
