21 октября 2022 года Росфинмониторинг сообщил субъектам Федерального закона № 115-ФЗ о появлении нового Перечня в Личном кабинете.
Новый список был размещен во вкладке:
- «Перечни»/ «Перечень организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения».
Формат и структура соответствуют формату и структуре XML-файла Перечня, опубликованного на сайте Совета Безопасности ООН.
722 субъекта (физические и юридические лица) сейчас размещены в Перечне.
Создание Перечня основано на вступлении в силу с 01.12.2022 г. Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Рекомендуется:
- ознакомиться с перечнем и сверить действующих клиентов по указанному Перечню сразу;
- сверять своих клиентов при приеме их на обслуживании и в момент нахождения на обслуживании при обновлении Перечня в будущем.
Пока утром 24 октября 2022 года указанный раздел с Перечнем СБ ООН исчез из личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга. Перечень пробыл в кабинете только в выходные дни.
Вероятно размещение перечня СБ ООН носило тестовый характер.
Напомним, что с 1 декабря 2022 года размещение Перечня СБ ООН в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга станет обязанностью, предусмотренной законом №115.
