21 октября 2022 года завершилось первое пленарное заседание ФАТФ под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций Глобальной сети.
ФАТФ вновь традиционно выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с бессмысленными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся вторжением России в Украину.
Действия России продолжают нарушать основные принципы ФАТФ, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы.
В результате продолжающихся действий России ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на оставшуюся роль страны, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектных группах ФАТФ.
России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу ФАТФ в качестве члена ФАТФ.
Эти меры расширили действия, предпринятые ФАТФ в июне , лишившие Россию всех ее руководящих ролей среди прочих ограничений.
ФАТФ продолжит следить за ситуацией и на каждом своем Пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.
После заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 года, ФАТФ вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возникающих рисков в результате обхода мер, принятых против России, в целях защиты международной финансовой системы.
Члены ФАТФ согласились опубликовать для общественного обсуждения проект руководства по Рекомендации 24, чтобы помочь странам и частному сектору реализовать усиленные требования ФАТФ в отношении бенефициарной собственности, чтобы преступники не могли скрывать незаконную деятельность за непрозрачными корпоративными структурами.
ФАТФ также одобрила выпуск документа для общественных консультаций по предлагаемым изменениям к Рекомендации 25 о прозрачности и бенефициарном праве юридических образований.
Члены ФАТФ также утвердили отчет о незаконных доходах, полученных от цепочек поставок фентанила и связанных с ним синтетических опиоидов, и обсудили отчет об отмывании денег с помощью произведений искусства, предметов старины и других культурных ценностей, который будет завершен к февралю 2023 года.
Делегации были проинформированы о другой текущей работе, в том числе о проекте по противодействию отмыванию доходов от атак программ-вымогателей, а также о работе по обновлению документа ФАТФ о передовой практике по борьбе со злоупотреблениями со стороны некоммерческих организаций. Делегации также были проинформированы о проектах и мероприятиях по реализации мартовского 2022 года стратегического видения Глобальной сети из 206 юрисдикций, которые совместно договорились об укреплении своих режимов для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Соответствие стандартам ФАТФ
Юрисдикции под усиленным контролем
Юрисдикции, находящиеся под повышенным наблюдением, активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки. Новыми юрисдикциями, подлежащими усиленному мониторингу, являются:
- Демократическая Республика Конго (ДРК),
- Мозамбик,
- Танзания.
Юрисдикции, на которые распространяется призыв к действию
ФАТФ определяет страны или юрисдикции с серьезными стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Эти юрисдикции подлежат призыву к действиям по защите международной финансовой системы. Мьянма была добавлена в список юрисдикций, подлежащих призыву к действию. Применяя усиленные меры должной осмотрительности, страны должны обеспечить, чтобы потоки средств для гуманитарной помощи, законной деятельности НКО и денежных переводов не были нарушены.
Юрисдикции больше не находятся под усиленным контролем — Никарагуа и Пакистан
Никарагуа
ФАТФ отмечает прогресс Никарагуа в совершенствовании элементов своего режима ПОД/ФТ, охватываемых ее планом действий. Никарагуа устранила технические недостатки, чтобы выполнить обязательства своего плана действий в отношении стратегических недостатков в областях, выявленных ФАТФ в феврале 2020 года. Таким образом, Никарагуа больше не является объектом усиленного процесса мониторинга ФАТФ.
Однако ФАТФ серьезно обеспокоена возможным неправильным применением Стандартов ФАТФ, что может привести к подавлению некоммерческого сектора Никарагуа. Никарагуа следует продолжить работу с GAFILAT для дальнейшего улучшения своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения того, чтобы его надзор за НКО был основан на оценке рисков и соответствовал Стандартам ФАТФ. Никарагуа настоятельно рекомендуется продолжать сотрудничество с ГАФИЛАТ по этому вопросу.
Пакистан
ФАТФ приветствует значительный прогресс Пакистана в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Пакистан повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ и устранил технические недостатки для выполнения обязательств своих планов действий по устранению стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в июне 2018 года и июне 2021 года, последний из которых был завершен досрочно, включая Всего 34 действия. Таким образом, Пакистан больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.
Пакистан продолжит работу с APG по дальнейшему совершенствованию своей системы ПОД/ФТ.
Стратегические инициативы
Улучшение восстановления активов
Под председательством Сингапура и в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными ее министрами в апреле, ФАТФ работает над улучшением результатов возвращения активов и тем самым устраняет финансовые стимулы, которые стимулируют преступную деятельность. Делегаты поддержали ключевые выводы, согласованные на первом совместном заседании за круглым столом ФАТФ и Интерпола (FIRE), которое состоялось в Сингапуре в сентябре 2022 года. Участники признали, что сумма конфискованных преступных доходов оценивается менее чем в 1% от общей суммы. преступных доходов, и что амбициозные и решительные действия необходимы ФАТФ и ее членам для обеспечения большего возврата активов. Участники согласились с важностью надежной правовой базы для эффективного возвращения активов,результаты FIRE для получения дополнительной информации).
На этом пленарном заседании делегаты были проинформированы о текущих проектах по укреплению Стандартов ФАТФ по возвращению активов и по совершенствованию межведомственных сетей по возвращению активов, таких как ARIN/CARIN.
Делегации также подчеркнули необходимость того, чтобы ФАТФ продолжала тесно сотрудничать с:
- Интерполом,
- Группой Эгмонт,
- УНП ООН,
- Всемирным банком
и другими партнерами в целях содействия эффективным действиям по возвращению активов, в том числе посредством использования эффективных механизмов и методов. Они согласились с тем, что ФАТФ следует и впредь активно играть ведущую роль в улучшении международного сотрудничества в этой области и стимулировании глобального возврата активов.
Улучшение доступа к информации о бенефициарных владельцах
Руководство по бенефициарному владению (Р.24)
В марте 2022 года ФАТФ усилила свою Рекомендацию 24 и Пояснительную записку, которые требуют от стран предотвращать неправомерное использование корпоративных структур или юридических лиц для отмывания денег или финансирования терроризма и обеспечивать наличие адекватных, точных и актуальных информация о бенефициарном владении и контроле над юридическими лицами. Чтобы помочь странам и частному сектору в выполнении этих новых требований, ФАТФ разработала Руководство по бенефициарному владению, которое будет выпущено для всестороннего публичного обсуждения, чтобы получить более широкий вклад от заинтересованных сторон. ФАТФ ожидает окончательной доработки руководства в феврале 2023 года.
В настоящее время это руководство сосредоточено на Рекомендации 24 и будет дополнительно обновлено, когда ФАТФ завершит рассмотрение Рекомендации 25 о юридических образованиях.
Усиление Стандарта ФАТФ по информации о бенефициарных владельцах трастов и других юридических образований
ФАТФ также согласилась опубликовать предлагаемые изменения к Стандарту ФАТФ о бенефициарном владении юридическими образованиями (Рекомендация 25) для публичных консультаций.
Предлагаемые изменения учитывают мнения, полученные в отношении официального документа, опубликованного ФАТФ для публичных консультаций в июне 2022 года, и направлены на обеспечение сбалансированного и последовательного подхода к бенефициарному праву в Рекомендациях ФАТФ по трастам и другим юридическим образованиям. ФАТФ рассчитывает завершить эти изменения в феврале 2023 года.
Незаконные доходы, полученные от цепочек поставок фентанила и связанных с ним синтетических опиоидов
ФАТФ также работала над оказанием помощи правоохранительным и другим органам в более эффективном проведении финансовых расследований растущей незаконной торговли фентанилом и другими синтетическими опиоидами. В Северной Америке немедицинское использование фентанила стало причиной рекордного числа смертей от передозировки, а эпидемия трамадола оказывает значительное влияние на общественное здравоохранение в некоторых частях Африки. По всей Азии все больше стран также сообщают о растущем числе случаев. Несмотря на то, что в большинстве стран незаконный оборот наркотиков определяется как основное предикатное преступление для отмывания денег, а число инцидентов, приводящих к гибели людей, растет, количество расследований и уголовных преследований в связи с отмыванием доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов остается низким. Отчет ФАТФ, который будет опубликован в середине ноября, включает индикаторы риска, которые могут помочь выявить подозрительную деятельность, и дает рекомендации по оптимальным подходам к обнаружению и пресечению финансовых потоков, связанных с этой незаконной торговлей. Это включает в себя обучение сотрудников правоохранительных органов и прокуроров для лучшего понимания цепочки поставок и роли фармацевтической промышленности, международное сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения, а также государственно-частное партнерство для обмена тревожной информацией и помощи частному сектору в более эффективном выявлении и сообщать о подозрительной активности.
Итого Пленарная сессия ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF — Financial Action Task Force), завершившаяся в пятницу в Париже, решила наложить дополнительные ограничения на Россию, запретив участвовать:
- в текущих и будущих проектах этой международной организации,
- в заседаниях региональных органов по типу ФАТФ в качестве ее члена.
Эти меры расширяют ограничения, наложенные июньской сессией ФАТФ, по которым Россия больше не может выполнять:
- какие-либо руководящие или консультативные функции
или принимать участие в принятии решений по вопросам установления:
- стандартов,
- процессов экспертной оценки ФАТФ,
- управления
- членства.
Россия также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки ФАТФ.
Также ФАТФ заявило, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возникающих рисков в результате обхода мер, принятых против России, в целях защиты международной финансовой системы
ФАТФ намерена следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопрос о том, существуют ли основания для снятия или изменения введенных ограничений.
Юрисдикции под усиленным контролем — 21 октября 2022 г.
Юрисдикции, находящиеся под усиленным наблюдением, активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. Этот список часто внешне называют «серым списком».
ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ (FSRB) продолжают работать с указанными ниже юрисдикциями, сообщая о прогрессе, достигнутом в устранении их стратегических недостатков. ФАТФ призывает эти юрисдикции выполнить свои планы действий оперативно и в согласованные сроки. ФАТФ приветствует их приверженность и будет внимательно следить за их прогрессом. ФАТФ не призывает применять усиленные меры должной осмотрительности к этим юрисдикциям. Стандарты ФАТФ не предусматривают снижение рисков или отсечение целых категорий клиентов, а призывают к применению подхода, основанного на оценке рисков. Поэтому ФАТФ призывает своих членов и все юрисдикции учитывать информацию, представленную ниже, при анализе рисков.
ФАТФ на постоянной основе выявляет дополнительные юрисдикции, в которых имеются стратегические недостатки в их режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. Ряд юрисдикций еще не были проверены ФАТФ или их FSRB, но будут рассмотрены в должное время.
С начала пандемии COVID-19 ФАТФ предоставила некоторую гибкость юрисдикциям, которым не установлены немедленные крайние сроки, чтобы сообщать о прогрессе на добровольной основе. С июня 2022 года ФАТФ рассмотрела прогресс следующих стран: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан. , Турция, ОАЭ и Уганда. Для этих стран обновленные отчеты представлены ниже. Гибралтар решил отложить отчетность; таким образом, заявление, выпущенное в июне 2022 года для этой юрисдикции, приведено ниже, но оно может не обязательно отражать самый последний статус режима ПОД/ФТ юрисдикции. После проверки ФАТФ теперь также определяет Демократическую Республику Конго, Мозамбик и Танзанию.
ФАТФ приветствует прогресс, достигнутый этими странами в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19.
Албания
|
С февраля 2020 года, когда Албания на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и МАНИВЭЛ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Албания предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем принятия адекватной правовой базы. за нарушения обязательств по регистрации компаний и НКО и применение пропорциональных и сдерживающих санкций в отношении организаций, которые не задекларировали своих бенефициарных владельцев в реестре в установленный срок. Албания должна продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем увеличения числа обвинительных актов в отмывании денег, которые она предъявляет в суд для судебного преследования.
ФАТФ выражает обеспокоенность тем, что Албания не смогла выполнить свой план действий, срок действия которого полностью истек в феврале 2022 года. ФАТФ настоятельно призывает Албанию как можно скорее продемонстрировать значительный прогресс в выполнении своего плана действий к февралю 2023 года, в противном случае ФАТФ рассмотрит следующие шаги, если прогресс будет недостаточным. .
Кроме того, ФАТФ выражает озабоченность в связи с тем, что планы Албании в отношении возможной программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДНН) не соответствуют принципам ФАТФ по управлению последствиями ДНЛ в сфере ПОД/ФТ или передовой практике ФАТФ в отношении таких программ. Албании следует пересмотреть свой проект закона о СДН и сотрудничать с МАНИВЭЛ, чтобы гарантировать, что любой принятый или введенный в действие закон о СДН имеет надлежащие гарантии для предотвращения возможного злоупотребления программой в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
|
Барбадос
|
С февраля 2020 года, когда Барбадос взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и КФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Барбадос предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем демонстрации способности обеспечивать соблюдение требований БО, укреплять отношения между ПФР и правоохранительными органами, улучшать базу данных по ОД и демонстрировать прогресс в расследовании, аресте и конфискации денежных средств и активов. Барбадосу следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) принятия надлежащих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и образований в преступных целях и обеспечения того, чтобы точные и актуальные базовые и информация о бенефициарном праве доступна своевременно; (2) демонстрация соответствия расследований и судебных преследований ОД профилю рисков страны; (3) дальнейшая конфискация по делам об ОД, в том числе путем репатриации или передачи конфискованных активов другим странам.
ФАТФ призывает Барбадос как можно быстрее завершить свой план действий, поскольку все сроки истекли, и устранить вышеупомянутые стратегические недостатки к февралю 2023 года.
|
Буркина-Фасо
|
С февраля 2021 года, когда Буркина-Фасо на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и GIABA в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Буркина-Фасо предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем активизации своих усилий. проводить конфискацию в качестве политической цели. Буркина-Фасо должна продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) обновления своего понимания рисков ОД/ФТ, в том числе посредством пересмотра национальной оценки рисков в соответствии с отраслевыми приоритетами, определенными в ее национальная стратегия; (2) поиск взаимной правовой помощи (ВПП) и других форм международного сотрудничества в соответствии со своим профилем риска; (3) укрепление ресурсного потенциала всех надзорных органов в сфере ПОД/ФТ и осуществление надзора за ФУ и УНФПП на основе рисков; (4) поддержание всеобъемлющей и обновленной базовой информации о бенефициарной собственности и усиление системы санкций за нарушение обязательств по обеспечению прозрачности; (5) увеличение разнообразия сообщений о подозрительных операциях; (6) усиление ресурсов ПФР для обеспечения дополнительного наращивания потенциала и обучения ФУ, УНФПП, следственных и судебных органов; (7) проводить обучение правоохранительных органов, прокуроров и других соответствующих органов; (8) усиление потенциала и поддержки правоохранительных органов и органов прокуратуры, участвующих в борьбе с ФТ, в соответствии с Национальной стратегией ФТ;
|
Камбоджа
|
В феврале 2019 года Камбоджа на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и АТГ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2022 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Камбоджа в основном выполнила свой план действий и требует выезда на место для проверки того, что реализация реформ в области ПОД/ФТ в Камбодже началась и поддерживается, а также что необходимые политические обязательство остается в силе, чтобы поддерживать внедрение и совершенствоваться в будущем. Камбоджа провела ряд ключевых реформ, в том числе по улучшению: (1) закона о ВПП и обучению прокуроров и судей вопросам ВПП; (2) риск-ориентированный надзор за ФУ и УНФПП; (3) нормативно-правовая база по превентивным мерам и работе с казино, недвижимостью и услугами по переводу денежных средств и ценностей; (4) качество и количество рассылок ПФР, демонстрирующих рост расследований ОД в соответствии с риском; (5) его эффективность в отношении конфискации активов; и (6) создание правовой базы для реализации санкций ООН, связанных с адресными финансовыми санкциями за ФРОМУ, и проведение обучения для повышения квалификации компетентных органов по внедрению ЦФС за ФРОМУ. ФАТФ продолжит следить за ситуацией с COVID-19 и в кратчайшие возможные сроки проведет выезд на место. |
Каймановы острова
|
С февраля 2021 года, когда Каймановы острова взяли на себя политическое обязательство сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Каймановы острова предприняли шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем введения адекватные и эффективные санкции в случаях, когда соответствующие стороны (включая юридические лица) не предоставляют точную, адекватную и актуальную информацию о бенефициарном праве в соответствии с этими требованиями. Каймановы острова должны продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем демонстрации того, что они преследуют все виды дел об отмывании денег в соответствии с профилем риска юрисдикции и что такие преследования приводят к применению сдерживающих, эффективные и соразмерные санкции.
ФАТФ призывает Каймановы острова как можно быстрее завершить свой план действий, поскольку все сроки уже истекли, и устранить вышеупомянутый стратегический недостаток к февралю 2023 года.
|
Конго
|
В октябре 2022 года ДРК на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и GABAC в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего ВОО в октябре 2020 года ДСБ добился прогресса в некоторых действиях, рекомендованных ВОО, включая определение конфискации доходов от преступлений в качестве приоритета политики. ДСБ будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) завершения НОР по ОД и ФТ и принятия национальной стратегии ПОД/ФТ; (2) назначение надзорных органов для всех секторов УНФПП, а также разработка и внедрение плана надзора с учетом рисков; (3) адекватное обеспечение ПФР ресурсами и наращивание его потенциала для проведения оперативного и стратегического анализа; (4) усиление возможностей органов, занимающихся расследованием и преследованием ОД и ФТ;
|
Гибралтар
|
В июне 2022 года Гибралтар на высоком политическом уровне взял на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и МАНИВЭЛ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего ВОО в декабре 2019 года Гибралтар добился прогресса в выполнении значительного числа действий, рекомендованных его ВОО, таких как завершение новой национальной оценки рисков, устранение технических недостатков в отношении ведения учета, связанного с БО, введение требований прозрачности для номинальных акционеров и директоров, укрепление подразделения финансовой разведки и уточнение его политики расследования ОД в соответствии с рисками. Гибралтар должен работать над реализацией своего плана действий, в том числе путем: (1) обеспечения того, чтобы органы надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и УНФПП использовали ряд эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения ПОД/ФТ; |
Гаити
|
В июне 2021 года Гаити взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Гаити следует продолжить работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) завершения процесса оценки рисков ОД/ФТ и распространения результатов; (2) содействие обмену информацией с соответствующими иностранными партнерами; (3) устранения технических недостатков в его нормативно-правовой базе, которые препятствуют осуществлению превентивных мер по ПОД/ФТ, и внедрению риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ для всех финансовых учреждений и УНФПП, которые, как считается, представляют более высокий риск ОД/ФТ; (4) обеспечение своевременного хранения и доступа к основной информации и информации о бенефициарной собственности; (5) обеспечение лучшего использования финансовой разведки и другой соответствующей информации компетентными органами для борьбы с ОД и ФТ; (6) устранить технические недостатки в своем преступлении ОД и продемонстрировать, что власти выявляют, расследуют и преследуют дела ОД в порядке, соответствующем профилю рисков Гаити; (7) демонстрация роста выявления, отслеживания и возврата доходов от преступлений; (8) устранения технических недостатков режима ФТ и адресных финансовых санкций; и (9) проведение надлежащего мониторинга НКО, уязвимых к злоупотреблениям в сфере ФТ, с учетом рисков, без нарушения законной деятельности НКО и не препятствуя ей. расследование и судебное преследование случаев ОД в соответствии с профилем рисков Гаити; (7) демонстрация роста выявления, отслеживания и возврата доходов от преступлений; (8) устранения технических недостатков режима ФТ и адресных финансовых санкций; и (9) проведение надлежащего мониторинга НКО, уязвимых к злоупотреблениям в сфере ФТ, с учетом рисков, без нарушения законной деятельности НКО и не препятствуя ей. расследование и судебное преследование случаев ОД в соответствии с профилем рисков Гаити; (7) демонстрация роста выявления, отслеживания и возврата доходов от преступлений; (8) устранения технических недостатков режима ФТ и адресных финансовых санкций; и (9) проведение надлежащего мониторинга НКО, уязвимых к злоупотреблениям в сфере ФТ, с учетом рисков, без нарушения законной деятельности НКО и не препятствуя ей. |
Ямайка
|
В феврале 2020 года Ямайка на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Ямайке следует продолжить работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) включения всех ФУ и УНФПП в режим ПОД/ФТ и обеспечения надлежащего надзора с учетом рисков во всех секторах; (2) принятие надлежащих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и образований в преступных целях и обеспечение своевременного предоставления точной и актуальной базовой и бенефициарной информации компетентным органам; и (3) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ.
ФАТФ выражает обеспокоенность тем, что Ямайка не смогла выполнить свой план действий, срок действия которого полностью истек в январе 2022 года. ФАТФ настоятельно призывает Ямайку как можно быстрее продемонстрировать значительный прогресс в выполнении своего плана действий к февралю 2023 года, в противном случае ФАТФ рассмотрит следующие шаги, если прогресс будет недостаточным. . |
Иордания
|
С октября 2021 года, когда Иордания взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Иордания предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем укрепления правовой и операционной базы ЦФС, связанной с ФТ, расширения возможностей для надзора УНФПП на основе рисков, обеспечения доступа компетентных органов к основной информации и информации о бенефициарных собственниках, ведения статистики расследований по ОД. судебное преследование и укрепление правовой базы в отношении конфискации. Иордании следует продолжить работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) завершения и распространения оценок рисков ОД/ФТ для юридических лиц и виртуальных активов; (2) Улучшение надзора на основе рисков и применение эффективных, соразмерных, и сдерживающие санкции за несоблюдение; (3) Проведение программ обучения и повышения осведомленности УНФПП об их обязательствах по ПОД/ФТ, особенно в отношении регистрации и представления СТР; (4) Ведение всеобъемлющей и обновленной основной информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц и юридических образований; (5) Проведение расследований и судебных преследований по отмыванию денег, в том числе посредством параллельных финансовых расследований, по основным преступлениям в соответствии с риском, определенным в НОР; (6) Мониторинг и эффективный надзор за соблюдением ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; и (7) Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. (3) Проведение программ обучения и повышения осведомленности УНФПП об их обязательствах по ПОД/ФТ, особенно в отношении регистрации и представления СТР; (4) Ведение всеобъемлющей и обновленной основной информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц и юридических образований; (5) Проведение расследований и судебных преследований по отмыванию денег, в том числе посредством параллельных финансовых расследований, по основным преступлениям в соответствии с риском, определенным в НОР; (6) Мониторинг и эффективный надзор за соблюдением ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; и (7) Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. (3) Проведение программ обучения и повышения осведомленности УНФПП об их обязательствах по ПОД/ФТ, особенно в отношении регистрации и представления СТР; (4) Ведение всеобъемлющей и обновленной основной информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц и юридических образований; (5) Проведение расследований и судебных преследований по отмыванию денег, в том числе посредством параллельных финансовых расследований, по основным преступлениям в соответствии с риском, определенным в НОР; (6) Мониторинг и эффективный надзор за соблюдением ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; и (7) Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. (4) Ведение всеобъемлющей и обновленной основной информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц и юридических образований; (5) Проведение расследований и судебных преследований по отмыванию денег, в том числе посредством параллельных финансовых расследований, по основным преступлениям в соответствии с риском, определенным в НОР; (6) Мониторинг и эффективный надзор за соблюдением ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; и (7) Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. (4) Ведение всеобъемлющей и обновленной основной информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц и юридических образований; (5) Проведение расследований и судебных преследований по отмыванию денег, в том числе посредством параллельных финансовых расследований, по основным преступлениям в соответствии с риском, определенным в НОР; (6) Мониторинг и эффективный надзор за соблюдением ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; и (7) Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. |
Мали
|
В октябре 2021 года Мали взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и GIABA для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Мали следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) реализации национального стратегического плана действий по ПОД/ФТ в соответствии с НОР; (2) разработка и начало внедрения риск-ориентированного подхода к надзору в сфере ПОД/ФТ за всеми финансовыми учреждениями и УНФПП с более высоким риском и демонстрация эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за несоблюдение требований; (3) проведение комплексной оценки рисков ОД/ФТ, связанных со всеми типами юридических лиц; (4) повышение потенциала ПФР и правоохранительных органов и расширение их сотрудничества в использовании финансовой разведки; (5) обеспечение участия соответствующих компетентных органов в расследовании и уголовном преследовании ОД; (6) укрепление потенциала соответствующих органов, ответственных за расследование и судебное преследование по делам о ФТ; (7) создание правовой базы и процедур для реализации ЦФУ в отношении ФТ и ФРОМУ; и (8) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. |
Марокко
|
В феврале 2021 года Марокко взяло на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2022 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Марокко в значительной степени выполнило свой план действий и требует проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ в области ПОД/ФТ в Марокко началась и поддерживается, а также что необходимые сохраняется политическая приверженность для продолжения осуществления в будущем. Марокко провело следующие ключевые реформы, в том числе: (1) улучшение надзора на основе рисков и принятие мер по исправлению положения и применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за несоблюдение; (2) укрепление его структуры ЦФС и мониторинг соблюдения ФУ и УНФПП обязательств по ЦФС; (3) проведение и обмен результатами оценки риска неправомерного использования всех типов юридических лиц с частным сектором и компетентными органами; (4) увеличение разнообразия сообщений о подозрительных операциях; и (5) установление процедур ареста и конфискации активов.
ФАТФ продолжит следить за ситуацией с COVID-19 и в кратчайшие возможные сроки проведет выезд на место. |
Мозамбик
|
В октябре 2022 года Мозамбик взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего ВОО в апреле 2021 года Мозамбик добился прогресса в некоторых из рекомендованных ВООК действий по совершенствованию своей системы, в том числе путем завершения своей НОР и усиления своих усилий по конфискации активов. Мозамбик будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) обеспечения сотрудничества и координации между соответствующими органами для реализации стратегий и политик ПОД/ФТ, основанных на оценке рисков; (2) проведение тренинга для всех правоохранительных органов по взаимной правовой помощи для повышения эффективности сбора доказательств или изъятия/конфискации доходов от преступлений; (3) предоставление адекватных финансовых и человеческих ресурсов надзорным органам, разработка и реализация плана надзора с учетом рисков; (4) предоставление адекватных ресурсов властям для начала сбора адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (5) увеличение кадровых ресурсов ПФР, а также увеличение финансовой разведки, отправляемой властям; (6) демонстрация возможностей правоохранительных органов по эффективному расследованию случаев ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (7) проведение всесторонней оценки рисков ФТ и начало реализации комплексной национальной стратегии ПФТ; (8) повышение осведомленности о ЦФУ, связанных с ФТ и ФРОМУ; и (9) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана. (5) увеличение кадровых ресурсов ПФР, а также увеличение финансовой разведки, отправляемой властям; (6) демонстрация возможностей правоохранительных органов по эффективному расследованию случаев ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (7) проведение всесторонней оценки рисков ФТ и начало реализации комплексной национальной стратегии ПФТ; (8) повышение осведомленности о ЦФУ, связанных с ФТ и ФРОМУ; и (9) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана. (5) увеличение кадровых ресурсов ПФР, а также увеличение финансовой разведки, отправляемой властям; (6) демонстрация возможностей правоохранительных органов по эффективному расследованию случаев ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (7) проведение всесторонней оценки рисков ФТ и начало реализации комплексной национальной стратегии ПФТ; (8) повышение осведомленности о ЦФУ, связанных с ФТ и ФРОМУ; и (9) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана.
|
Панама
|
С июня 2019 года, когда Панама на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и ГАФИЛАТ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Панама предприняла важные шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения эффективного, соразмерного и сдерживающие санкции в ответ на нарушения ПОД/ФТ. Однако Панаме следует продолжать принимать срочные меры для полного устранения оставшихся мер в ее плане действий, поскольку все сроки уже истекли в январе 2021 года. Поэтому Панаме следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1 ) обеспечение надлежащей проверки актуальной информации о бенефициарной собственности со стороны обязанных лиц и своевременного доступа компетентных органов, создание эффективных механизмов контроля за деятельностью оффшорных лиц, и дальнейшее осуществление конкретных мер по предотвращению неправомерного использования номинальных акционеров и директоров; и (2) демонстрация своей способности расследовать и преследовать в судебном порядке ОД, связанное с иностранными налоговыми преступлениями.
ФАТФ вновь выражает серьезную обеспокоенность тем, что Панаме не удалось выполнить свой план действий, срок действия которого полностью истек в январе 2021 года. ФАТФ настоятельно призывает Панаму как можно быстрее завершить свой план действий к февралю 2023 года, иначе ФАТФ рассмотрит возможность обращения к своим членам и настоятельно призывает все юрисдикции применять повышенную должную осмотрительность к деловым отношениям и сделкам с Панамой. |
Филиппины
|
С июня 2021 года, когда Филиппины на высоком политическом уровне взяли на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и АТГ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Филиппины предприняли шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе продемонстрировав, что соответствующие принимаются меры в отношении сектора НКО и осуществляется надзор за адресными финансовыми санкциями. Филиппинам следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации того, что осуществляется эффективный надзор за УНФПП с учетом рисков; (2) демонстрация того, что надзорные органы используют средства контроля ПОД/ФТ для снижения рисков, связанных с азартными играми в казино; (3) расширение и оптимизация доступа ПОО к информации о БО и принятие мер для обеспечения точности и актуальности информации о БО; (4) демонстрация увеличения использования финансовой разведки и увеличения расследований и судебных преследований по ОД в соответствии с риском; (5) демонстрация роста выявления, расследования и судебного преследования по делам о ФТ; и (6) повышение эффективности системы адресных финансовых санкций как для ФТ, так и для ФРОМУ путем демонстрации того, что УНФПП понимают свои обязательства. |
Сенегал
|
С февраля 2021 года, когда Сенегал на высоком политическом уровне взял на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и GIABA в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Сенегал предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения последовательного понимания ОД. /ФТ через соответствующие органы посредством обучения и разъяснительной работы, а также поиска ВПП и других форм международного сотрудничества. Сенегалу следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения соблюдения требований путем выявления нарушений ПОД/ФТ и введения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций в отношении организаций, не соблюдающих требования; (2) обновление и поддержание исчерпывающей информации о бенефициарных собственниках юридических лиц и образований и усиление системы санкций за нарушение обязательств по обеспечению прозрачности; (3) улучшение понимания властями рисков ФТ и укрепление потенциала и поддержки правоохранительных органов и органов прокуратуры, участвующих в борьбе с ФТ, в соответствии с Национальной стратегией ФТ 2019 года; и (4) внедрение эффективного режима ЦФС в отношении ФТ и ФРОМУ, а также риск-ориентированного мониторинга и надзора за НКО.
ФАТФ отмечает постоянный прогресс Сенегала в реализации своего плана действий, однако все сроки уже истекли, а работа еще впереди. ФАТФ призывает Сенегал как можно скорее продолжить реализацию своего плана действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков. |
Южный Судан
|
В июне 2021 года Южный Судан на высоком политическом уровне взял на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. Южный Судан стал членом ESAAMLG в сентябре 2022 года и обязался пройти взаимную оценку. Южному Судану следует продолжать работу по реализации своего плана действий, в том числе путем: (1) проведения всестороннего обзора Закона о ПОД/ФТ (2012 г.) при поддержке международных партнеров, включая техническую помощь, для соблюдения Стандартов ФАТФ; (2) стать участником Венской конвенции 1988 г., Палермской конвенции 2000 г. и Конвенции о финансировании терроризма 1999 г. и полностью имплементировать их; (3) обеспечение надлежащей структуры и возможностей компетентных органов для внедрения риск-ориентированного подхода к надзору в сфере ПОД/ФТ для финансовых учреждений; (4) разработка всеобъемлющей правовой базы для сбора и проверки точности информации о бенефициарной собственности для юридических лиц; (5) ввод в действие полностью функционирующего и независимого ПФР; (6) создание и внедрение правовой и институциональной базы для применения адресных финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о терроризме и финансировании распространения ОМУ; и (7) начало реализации целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга НКО, подверженных риску злоупотребления ФТ. (6) создание и внедрение правовой и институциональной базы для применения адресных финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о терроризме и финансировании распространения ОМУ; и (7) начало реализации целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга НКО, подверженных риску злоупотребления ФТ. (6) создание и внедрение правовой и институциональной базы для применения адресных финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о терроризме и финансировании распространения ОМУ; и (7) начало реализации целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга НКО, подверженных риску злоупотребления ФТ.
ФАТФ отмечает ограниченный прогресс Южного Судана в реализации своего плана действий. ФАТФ вновь призывает Южный Судан продолжать демонстрировать твердую политическую и институциональную приверженность повышению эффективности своего режима ПОД/ФТ, особенно в поддержке ведущего агентства по ПОД/ФТ в координации национальных усилий по ПОД/ФТ. |
Сирия
|
С февраля 2010 года, когда Сирия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для устранения своих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, Сирия добилась прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ установила, что Сирия в значительной степени изменила свой план действий на техническом уровне, в том числе путем введения уголовной ответственности за финансирование терроризма и установления процедур для замораживания активов террористов. Хотя ФАТФ определила, что Сирия выполнила свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла посетить место, чтобы подтвердить, начался ли и продолжается ли процесс реализации необходимых реформ и действий. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и проведет выезд на место в кратчайшие возможные сроки. |
Танзания
|
В октябре 2022 года Танзания на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего ВОО в апреле 2021 года Танзания добилась прогресса в некоторых из рекомендованных ВООК действий по совершенствованию своей системы, в том числе путем разработки правовой базы для ФТ и ЦФС и распространения стратегического анализа ПФР. Танзания будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) улучшения надзора за финансовыми учреждениями и УНФПП, основанного на оценке рисков, в том числе путем проведения проверок с учетом риска и применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за несоблюдение; (2) демонстрация способности властей эффективно проводить ряд расследований и судебных преследований за отмывание денег в соответствии с профилем риска страны; (3) демонстрация того, что правоохранительные органы принимают меры для выявления, отслеживание, изъятие и конфискация доходов и средств совершения преступлений; (4) провести всестороннюю оценку рисков ФТ и приступить к реализации комплексной национальной стратегии ПФТ, а также продемонстрировать способность проводить расследования по ФТ и осуществлять судебное преследование в соответствии с профилем рисков страны; (5) повышение осведомленности частного сектора и компетентных органов о ФТ и ЦФС, связанных с ФРОМУ; и (6) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана. (5) повышение осведомленности частного сектора и компетентных органов о ФТ и ЦФС, связанных с ФРОМУ; и (6) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана. (5) повышение осведомленности частного сектора и компетентных органов о ФТ и ЦФС, связанных с ФРОМУ; и (6) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки информационно-пропагандистского плана.
|
Турция
|
С октября 2021 года, когда Турция на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Турция предприняла дальнейшие шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе за счет увеличения человеческих ресурсов в ПФР провести анализ и провести ряд внутренних назначений в соответствии с резолюцией 1373 СБ ООН для борьбы с финансированием терроризма в соответствии с профилем риска Турции. Турции следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) увеличения числа проверок на местах со стороны надзорных органов во всех секторах, соизмеримых с риском; (2) более широкое использование финансовой разведки для поддержки расследований ОД и более активное распространение ПФР; (3) проведение более сложных расследований и судебных преследований по отмыванию денег; (4) установление четких обязанностей и поддающихся измерению целей и показателей эффективности для органов, ответственных за возвращение преступных активов и расследование дел о финансировании терроризма, а также использование статистики для обновления оценок рисков и информирования политики; (5) проведение дополнительных финансовых расследований по делам о терроризме, уделение первоочередного внимания расследованиям и судебным преследованиям за ФТ, связанным с группами, внесенными в список ООН, и обеспечение расширения расследований ФТ для выявления сетей финансирования и поддержки; (6) в отношении адресных финансовых санкций, выполнение исходящих запросов в третьи страны, связанных с группами, определенными ООН, в соответствии с профилем риска Турции; и (7) полностью внедрить риск-ориентированный подход к надзору за некоммерческими организациями, чтобы предотвратить их использование для финансирования терроризма, приняв меры для обеспечения того, чтобы проводимые проверки были основаны на оценке рисков,
ФАТФ продолжает следить за надзором Турции за сектором НКО. Турции настоятельно рекомендуется продемонстрировать внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ. |
Уганда
|
С февраля 2020 года, когда Уганда на высоком политическом уровне взяла на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, Уганда продемонстрировала прогресс, включая завершение оценки рисков ОД/ФТ юридических лиц и образований. Уганде следует продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем: (1) разработки и внедрения риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП; (2) обеспечение своевременного доступа компетентных органов к точной базовой информации и информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (3) демонстрация применения правоохранительными органами и судебными органами преступления ОД в соответствии с выявленными рисками; (4) установление и осуществление политики и процедур по выявлению, отслеживанию, изъятию и конфискации доходов и средств совершения преступлений; и (5) устранение технических недостатков в правовой базе для применения адресных финансовых санкций, связанных с ФРОМУ. ФАТФ продолжает следить за надзором Уганды за сектором НКО, чтобы поощрять применение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и смягчать непредвиденные последствия.
ФАТФ настоятельно призывает Уганду как можно скорее реализовать свой план действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков, поскольку все сроки истекли в мае 2022 года. |
ОАЭ
|
С февраля 2022 года, когда Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на высоком политическом уровне взяли на себя обязательство сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ, ОАЭ продемонстрировали положительный прогресс, в том числе путем предоставления дополнительных ресурсов ПФР усилить анализ ПФР и предоставить финансовую информацию правоохранительным органам и прокурорам для борьбы с угрозами ОД высокого риска.
ОАЭ должны продолжать работу по реализации своего плана действий ФАТФ путем: (1) демонстрации с помощью тематических исследований и статистики устойчивого роста исходящих запросов о взаимной правовой помощи, чтобы помочь облегчить расследование предикатов ФТ, ОД и высокого риска; (2) укрепление и поддержание общего понимания рисков ОД/ФТ между различными секторами и учреждениями УНФПП; (3) увеличение количества и качества СПО, поданных ФУ и УНФПП; (4) обеспечение более детального понимания риска злоупотребления юридическими лицами и, где применимо, юридическими образованиями в целях ОД/ФТ; (5) продемонстрировать более широкое использование финансовой разведки для устранения угроз отмывания денег с высоким риском; и демонстрация устойчивого увеличения числа эффективных расследований и судебных преследований по различным типам дел об ОД, соответствующих профилю рисков ОАЭ;
|
Йемен
|
С февраля 2010 года, когда Йемен на высоком политическом уровне взял на себя обязательство работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ над устранением своих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, Йемен добился прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 г. ФАТФ определила, что Йемен в значительной степени изменил свой план действий на техническом уровне, в том числе путем: (1) надлежащей криминализации отмывания денег и финансирования терроризма; (2) установление процедур выявления и замораживания террористических активов; (3) улучшение требований к надлежащей проверке клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях; (4) выдача указаний; (5) развитие потенциала мониторинга и надзора органов надзора за финансовым сектором и подразделения финансовой разведки; и (6) создание полностью действующего и эффективно функционирующего подразделения финансовой разведки. Хотя ФАТФ определила, что Йемен выполнил свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла посетить место, чтобы подтвердить, начался ли и продолжается ли процесс реализации необходимых реформ и действий. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и в кратчайшие сроки выедет на место.
|
Юрисдикции больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ
|
Никарагуа
|
ФАТФ отмечает прогресс Никарагуа в совершенствовании элементов своего режима ПОД/ФТ, охватываемых ее планом действий. Никарагуа устранила технические недостатки, чтобы выполнить обязательства своего плана действий в отношении стратегических недостатков в областях, выявленных ФАТФ в феврале 2020 года. Таким образом, Никарагуа больше не является объектом усиленного процесса мониторинга ФАТФ.
Однако ФАТФ серьезно обеспокоена возможным неправильным применением Стандартов ФАТФ, что может привести к подавлению некоммерческого сектора Никарагуа. Никарагуа следует продолжить работу с GAFILAT для дальнейшего улучшения своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения того, чтобы его надзор за НКО был основан на оценке рисков и соответствовал Стандартам ФАТФ. Никарагуа настоятельно рекомендуется продолжать сотрудничество с ГАФИЛАТ по этому вопросу. |
Пакистан
|
ФАТФ приветствует значительный прогресс Пакистана в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Пакистан повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ и устранил технические недостатки для выполнения обязательств своих планов действий по устранению стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в июне 2018 года и июне 2021 года, последний из которых был завершен досрочно, включая Всего 34 действия. Таким образом, Пакистан больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.
Пакистан продолжит работу с APG по дальнейшему совершенствованию своей системы ПОД/ФТ.
|
