Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance наняла бывшего спецагента ФБР Би Джей Кана на должность главы отдела расследований компании, сообщили «Коммерсант» и The Wall Street Journal.
Он будет работать на американское подразделение биржи и будет отвечать за поиск и отслеживание подозрительных сделок, проходящих через Binance, а также плотно работать с правоохранительными органами и регуляторами США.
Би Джей Кан был одним из самых известных спецагентов ФБР и возглавлял несколько громких дел по инсайдерской торговле в США. В частности, именно Кан арестовал в 2008 году Берни Мэдоффа (основателя крупнейшей в истории США финансовой пирамиды) и основателя хедж-фонда Galleon Group Раджа Раджаратнама в 2009 году.
Как отмечает WSJ, Binance US с начала года расширила штат работников, отвечающих за работу с регуляторами, на 145%. В итоге сейчас более 20% сотрудников компании работают в сфере юриспруденции, комплаенса и управления рисками.
В текущем году власти США инициировали два расследования деятельности Binance. В феврале SEC США решила изучить связи между американским подразделением Binance и двумя брокерскими фирмами, обслуживающими криптовалютную биржу.
А в июне регулятора заинтересовал выпуск собственного токена биржи пять лет назад. SEC считает, что Binance нарушила процедуру и фактически незаконно выпустила ценные бумаги.
А американская криптобиржа Kraken, например, ограничила счета российских пользователей на своей платформе из-за санкционных ограничений ЕС, сообщили Forbes и Cointelegraph, ссылаясь на письмо, полученное 19 октября одним из пользователей.
«В связи с новым европейским законодательством мы вынуждены принять меры по ограничению вашего счета на Kraken. <…> Мы оповестим наш центр поддержки, если произойдут какие-либо изменения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в письме.
Там же отмечается, что пользователь по запросу сможет вывести криптовалюту со своего счета на Kraken. Биржа не уточнила, есть ли временной лимит для вывода средств с биржи для граждан России.
По информации РБК, пользователи также больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием российского местоположения. Представитель Kraken в разговоре с Cointelegraph указал, что компания соблюдает «юридические и нормативные требования во всех юрисдикциях», где она осуществляет свою деятельность.
«С момента анонса ЕС мы работали над внесением изменений, необходимых для соблюдения последнего пакета санкций против России», — заявили в Kraken.
Источник: xco.news
