Преступники, управляющие «замаскированным банком», отмывали через него деньги от незаконного оборота наркотиков в Испании. Члены преступной группы могли отмыть более € 300 млн в год, сообщила 14 октября базирующаяся в Гааге Организация полицейского сотрудничества Европейского союза (Европол).
Европол заявил, что преступная сеть, состоящая в основном из граждан Сирии, предоставляла финансовые услуги преступным организациям, связанным с незаконным оборотом наркотиков в более чем двадцати странах. Считается, что эта группа, действовавшая с 2020 года, ежегодно отмывала более € 300 млн.
27 сентября рейд с участием более 200 сотрудников правоохранительных органов в 21 населенном пункте в испанских провинциях Малага и Толедо привел к аресту 32 человек и конфискации имущества на сумму почти в € 3 млн. В дополнение к крупным суммам наличных денег испанская полиция изъяла криптовалюту, 11 роскошных автомобилей, 70 килограммов гашиша, 1,2 тонны марихуаны и обнаружила плантацию с 995 фунтами марихуаны.
Преступники совершали финансовые операции в ресторане в Фуэнлабраде, недалеко от Мадрида, причем несколько их клиентов лично вносили или снимали крупные суммы наличных. По данным Европола, деньги переводились с использованием системы Hawala через посредников.
